Poiché il mercato delle criptovalute continua a offrire opportunità redditizie per gli investitori, ha anche attirato attori malintenzionati che escogitano costantemente nuovi schemi per frodare gli investitori inesperti o principianti.
L’ultimo comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha evidenziato un recente esempio di tale frode. Il rapporto ha rivelato che un uomo dell'Ohio è rimasto vittima di una truffa basata sulle criptovalute e ha perso i risparmi di una vita a causa di attività fraudolente.
Com'è andata
Come riportato dal DoJ, l’incidente è iniziato nell’ottobre del 2023 quando il residente di Elyria si è imbattuto in una finestra pop-up sul suo computer che lo avvisava di un “problema tecnico”.
Seguendo la richiesta, ha chiamato il numero fornito, solo per sentirsi dire che il suo conto pensionistico era stato compromesso. I truffatori hanno affermato falsamente che i fondi del suo conto venivano trasferiti in Cina, Russia e in un casinò di Las Vegas.
Per risolvere il problema, la vittima ha concesso l'accesso remoto al suo computer, dando inconsapevolmente ai truffatori il pieno controllo sui suoi conti finanziari . Nel corso del tempo, i truffatori hanno trasferito 425.000 dollari, i risparmi di una vita della vittima, in vari portafogli di criptovaluta.
I fondi rubati sono stati infine convertiti in 947.883 Tether (USDT), una stablecoin basata su blockchain, e trasferiti su un portafoglio digitale.
L'intervento delle autorità federali
Gli investigatori federali hanno utilizzato l'"analisi blockchain" per rintracciare la criptovaluta rubata in seguito al furto. Il 31 luglio 2024, le forze dell'ordine hanno eseguito un mandato di sequestro federale, recuperando i 947.883 token USDT rubati e trasferendoli su un portafoglio virtuale controllato dal governo .
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Ohio ha da allora presentato una denuncia di confisca civile cercando di confiscare i fondi recuperati. In caso di successo, il governo prevede di risarcire la vittima.
La denuncia sostiene inoltre che la criptovaluta aggiuntiva nel portafoglio associato è soggetta a confisca man mano che la frode procede. Tuttavia, le affermazioni contenute nella denuncia rimangono accuse in questa fase, richiedendo la prova di una “preponderanza delle prove” durante il processo.
Secondo il rapporto, Tether ha facilitato le indagini. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha osservato:
La divisione Cleveland dell'FBI sta indagando attivamente sugli schemi di frode di criptovaluta perpetrati contro vittime in tutti gli Stati Uniti, compreso nel distretto settentrionale dell'Ohio. Gli Stati Uniti sono rappresentati in questa questione dal vice procuratore degli Stati Uniti James L. Morford. L'USAO desidera riconoscere Tether per la sua assistenza in questa questione.
In particolare, questo incidente è solo uno dei tanti casi di frode legati alle criptovalute scoperti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti negli ultimi mesi. All'inizio di questo mese, il dipartimento ha denunciato un'operazione di riciclaggio di criptovalute da 73 milioni di dollari .
Una delle persone chiave coinvolte, Daren Li, ha ammesso la colpa dichiarandosi colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro utilizzando criptovaluta, segnando un passo significativo verso la giustizia.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView