Un uomo del Colorado si è dichiarato colpevole di accuse di frode per un ammontare di 2,2 milioni di dollari e rischia fino a 20 anni di reclusione se condannato. Secondo i documenti del tribunale, il 46enne Robert Wesley Robb ha utilizzato le piattaforme dei social media per commercializzare la sua idea di investimento presso ignari investitori.
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La presentazione di Robert ha indotto gli investitori a impegnarsi da un minimo di 100 dollari ad oltre 200.000 “se ne stanno seduti”, esortandoli a inviargli un messaggio diretto (DM) per sfruttare l'opportunità. Ha poi convinto gli ignari investitori a credere che stesse sviluppando un bot per il trading di criptovalute con valore massimo estraibile (MEV) in grado di generare elevati rendimenti sull'investimento.
Robb ha convinto le vittime a inviare i loro investimenti al suo portafoglio crittografico, promettendo loro dei rendimenti non appena il bot fosse stato completamente funzionante. Tuttavia, ha trasferito i fondi sul suo conto di scambio di criptovaluta e ha proceduto a ritirarli sui suoi conti bancari personali. I documenti del tribunale rilasciati dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti hanno evidenziato che un'indagine avviata sul caso ha rivelato che più di 10 investitori sono rimasti vittime del piano di Robb e hanno perso i loro investimenti.
Un uomo del Colorado si è appropriato indebitamente dei fondi degli investitori
Una vittima in particolare di Brambleton, Virginia, ha investito $ 100.000 tramite un indirizzo crittografico Ethereum fornito da Robert. Giorni dopo, secondo quanto riferito, Robb ha mentito alla vittima dicendo che un altro investitore avrebbe diluito i suoi guadagni investendo $ 300.000, a cui la vittima ha inviato altri $ 50.000 all'indirizzo ETH di Robert. Dopo giorni, l'investitore ha contattato Robb per un rimborso, probabilmente a causa del fatto che l'uomo del Colorado non aveva ancora pagato alcun ricavato, al che Robb ha risposto affermando che il bot si stava "riscaldando" e avrebbe iniziato a fare trading presto.
Robert Wesley Robb, 46 anni, del Colorado, si è dichiarato oggi colpevole di frode telematica relativa al suo piano per spennare gli investitori attraverso una serie di false dichiarazioni e tattiche di alta pressione. #FBI #USAO #giustizia https://t.co/ELHd54o2Xj
– Procuratore statunitense EDVA (@EDVAnews) 21 giugno 2024
L'uomo del Colorado avrebbe abusato dei fondi inviati dagli investitori al suo portafoglio crittografico nonostante avesse promesso agli investitori che il suo bot MEV sarebbe stato presto attivo. I dati bancari presentati alla corte indicavano che Robert utilizzava i fondi degli investitori per spese personali e acquisti di lusso. I documenti hanno anche rivelato che ha utilizzato i fondi per finanziare i suoi costosi viaggi e vacanze.
Secondo quanto riferito, Robb ha utilizzato il denaro anche per acquistare biglietti aerei e auto di lusso. Ha noleggiato un abito di lusso per più di $ 200.000 al Mile High Stadium dei Denver Broncos e ha speso quasi $ 50.000 per finanziare una vacanza per la sua ragazza e i suoi familiari alle Bahamas. Ha anche acquistato una Jeep Wagoneer del 2023 per più di $ 100.000.
La sentenza dell'uomo del Colorado è prevista per il 2 ottobre e gli assistenti procuratori statunitensi Zoe Bedell e Katherine E. Rumbaugh sono i pubblici ministeri del caso. Rischia fino a 20 anni di carcere, ma condanne simili per crimini federali di solito comportano una pena più leggera rispetto al massimo previsto dalle linee guida statunitensi sulle sentenze.
Reporting criptopolita di Collins J. Okoth