Un uomo d'affari indiano è stato truffato per un importo fino a 1 crore di rupie (circa 120.000 dollari) dopo aver investito in criptovalute fraudolente. L'uomo d'affari, residente in Haryana, ha sporto denuncia alla polizia contro l'imputato, originario di Ahmedabad.
L'imprenditore indiano accusa il truffatore di abuso di fiducia e imbroglio, tra le altre cose, dopo aver presumibilmente perso fondi nell'elaborata truffa . L'imprenditore indiano di 48 anni ha segnalato l'accaduto alla Sezione Rilevamenti Crimini, citando violazioni ai sensi delle sezioni relative ad abuso di fiducia, imbroglio e associazione a delinquere.
Un uomo d'affari indiano perde i suoi fondi a causa di un truffatore
Nella sua denuncia, l'imprenditore indiano ha affermato di essere stato presentato all'imputato da un amico residente negli Emirati Arabi Uniti. Ha affermato che l'amico aveva affermato che l'imputato era coinvolto nel cambio valuta, ma che non possedeva le licenze necessarie. Tuttavia, l'imprenditore indiano ha deciso di ignorare l'avvertimento e di procedere con l'investimento in criptovalute.
L'uomo d'affari ha spiegato che, dopo alcune discussioni tra il suo amico di Dubai e l'imputato, è stato creato un gruppo WhatsApp per investimenti in criptovalute. Il denunciante ha affermato di aver inviato, il 18 settembre, 1 crore di rupie tramite una società di Angadia da Delhi ad Ahmedabad.
Un Angadia è un servizio che funziona come un sistema parallelo di private banking o di corriere, solitamente utilizzato per trasferire grandi somme di denaro o articoli costosi tra le città.
Dopo aver ricevuto i fondi, l'imputato ha trasferito 111.871 USDT in un portafoglio crittografico, creando un rapporto di fiducia. Dopo la prima transazione, l'imprenditore indiano ha deciso di effettuare altre transazioni con l'imputato. Inoltre, ha presentato all'imputato diversi clienti del suo amico di Dubai.
Il 19 settembre, l'uomo d'affari ha affermato di aver trasferito altri 8,50 crore di rupie tramite una società angadia ad Ahmedabad.
Tuttavia, l'imprenditore indiano ha affermato che l'imputato non ha trasferito gli USDT corrispondenti né sul suo portafoglio né su quello degli altri clienti. Ha osservato che, invece di eseguire il servizio come aveva fatto la prima volta, ha iniziato a inventare scuse e si è persino spinto a evitare qualsiasi comunicazione.
L'imprenditore indiano ha affermato di essere riuscito a recuperare 2,1 crore di rupie e altri 6,40 crore di rupie dall'imputato, ma sostiene che gli mancano ancora 1 crore di rupie e i restanti USDT che gli erano stati promessi.
Questa truffa rispecchia le crescenti attività criminali segnalate nel settore crypto indiano dall'inizio dell'anno. Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, il Central Bureau of Investigation ha effettuato un raid nell'ambito dell'Operazione Chakra-V contro la criminalità informatica, arrestando cinque sospettati in relazione alla truffa del token HPZ. Il CBI ha affermato che la loro ricerca ha rivelato un'operazione su larga scala gestita da entità straniere.
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