Tre persone sono state condannate al carcere da un tribunale sudcoreano per aver orchestrato un piano di investimenti che ha frodato le vittime per circa 610 milioni di won coreani (circa 416.000 dollari).
La Divisione penale 6 della Corte distrettuale di Busan ha condannato gli imputati per aver violato la legge sulla pena aggravata di specifici reati economici.
I truffatori di criptovalute di Busan hanno ingannato gli investitori con false promesse
I tre uomini hanno effettuato un investimento illecito in criptovalute in un edificio a Busan nel giugno 2019, ingannando gli investitori promettendo di "selezionare e scambiare circa 1.000 monete di qualità (valute virtuali) da tutto il mondo. Hanno promesso agli investitori rendimenti mensili equivalenti al 30% dei loro investimenti iniziali.
I truffatori in materia di investimenti hanno utilizzato un algoritmo di trading proprietario che, secondo loro, avrebbe fruttato profitti sfruttando le fluttuazioni del mercato. Non esisteva un algoritmo del genere e i fondi raccolti venivano dirottati per spese personali. In totale hanno defraudato gli investitori per 610 milioni di won.
Il tribunale ha condannato il capobanda a quattro anni e mezzo di prigione. Gli altri due, che restano anonimi per motivi legali, hanno ricevuto tre anni e mezzo, mentre l'altro due anni e sei mesi.
Durante la pronuncia del verdetto, il giudice precedente ha affermato che gli imputati hanno approfittato dell'interesse del pubblico per le opportunità di investimento in criptovaluta per frodare e ingannare investitori innocenti.
Secondo il giudice questo tipo di comportamento mina la fiducia nel sistema finanziario e merita una dura punizione.
Il caso sottolinea il crescente controllo da parte delle autorità sudcoreane sui crimini legati alle criptovalute. Negli ultimi anni il Paese ha introdotto normative e controlli più severi per salvaguardare gli investitori e sostenere l’integrità del mercato.
Secondo gli esperti legali, la sentenza invia un messaggio agli aspiranti criminali che la frode è un reato grave nel mondo delle criptovalute.
Il boom delle criptovalute in Corea del Sud innesca una più severa repressione delle frodi
Secondo i dati recenti presentati al deputato Cha Gyu-geun del Rebuilding Korea Party, gli investitori in criptovalute della Corea del Sud hanno raggiunto i 16,29 milioni a febbraio.
Questa cifra rappresenta quasi il 32% della popolazione del paese. I dati, compilati dai conti dei cinque principali scambi di asset virtuali nazionali del paese – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax – mostrano una crescita costante per tutto il 2024.
Il numero di investitori in criptovalute ha superato per la prima volta i 14 milioni nel marzo 2024. Dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti a novembre, altre 500.000 persone sono entrate nel mercato, portando il totale oltre i 15 milioni.
In un recente rapporto, il 20% dei funzionari pubblici sudcoreani che hanno presentato dichiarazioni patrimoniali hanno dichiarato di possedere criptovalute. Dei 2.047 funzionari che hanno presentato dichiarazioni, 411 hanno rivelato partecipazioni o investimenti diretti in criptovalute.
Man mano che i metodi di criminalità legati alle risorse virtuali diventano più sofisticati, intelligenti e internazionali, è diventata necessaria la creazione di un sistema efficace di risposta alla criminalità attraverso una stretta collaborazione con le organizzazioni pertinenti.
Il mese scorso, l'ufficio della procura del distretto meridionale di Seoul ha istituito un'unità investigativa congiunta formale che indaga esclusivamente sui crimini e sui casi di frode legati alle criptovalute.
Secondo un rapporto di Aju News, il dipartimento è denominato Unità investigativa congiunta gestita dall'ufficio della procura del distretto meridionale di Seoul o JIU per i crimini relativi ai beni virtuali.
L'unità comprenderà 35 dipendenti a tempo pieno con esperienza nella gestione dei crimini crittografici in Corea del Sud, principalmente pubblici ministeri e regolatori finanziari della Financial Services Commission e del Financial Supervisory Service. Sarà guidato dal procuratore capo Park e da due vice procuratori capo.
L'organismo è stato originariamente formato come task force temporanea nel 2023 per gestire il picco di casi di frode legati alle criptovalute. Tuttavia, poiché il numero di casi è aumentato in modo significativo in Corea del Sud negli ultimi due anni, parallelamente all'aumento dell'adozione delle criptovalute nel paese, l'ufficio dei procuratori distrettuali ha deciso di trasformare la task force in un dipartimento investigativo congiunto formale.
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