Il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, è stato coinvolto in una complessa battaglia legale con le autorità nigeriane per accuse di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e speculazione valutaria.
Al centro della disputa ci sono due dirigenti senior di Binance: Tigran Gambaryan , responsabile della conformità alla criminalità finanziaria, e Nadeem Anjarwalla, direttore regionale di Binance in Africa. Il governo nigeriano ha accusato entrambi gli uomini di una serie di crimini finanziari.
Binance coinvolta in una battaglia legale ad alto rischio
La saga legale è iniziata all'inizio di quest'anno, quando Gambaryan si è recato in Nigeria per partecipare ai colloqui con il governo sulle operazioni di Binance nel paese. Tuttavia, al suo arrivo, è stato prontamente arrestato e incarcerato.
Un tribunale nigeriano ha inferto un altro duro colpo a Binance, rifiutando di concedere a Gambaryan la cauzione all'inizio del processo per riciclaggio di denaro.
Secondo quanto riportato dai media locali, il giudice Emeka Nwite dell'Alta Corte Federale di Abuja ha citato il rischio di fuga di Gambaryan come la ragione principale per negare la cauzione.
L'accusa ha sostenuto che Gambaryan, che possiede sia la cittadinanza americana che quella armena, potrebbe facilmente fuggire dal paese se rilasciato. Hanno anche notato la fuga del suo collega Anjarwalla dalla custodia a marzo, cosa che secondo loro era sospetta.
La Nigeria intensifica la repressione
I problemi legali di Binance in Nigeria derivano da una più ampia repressione da parte del governo sulla piattaforma di criptovaluta. Le autorità hanno accusato lo scambio di facilitare oltre 26 miliardi di dollari in trasferimenti di fondi illeciti senza un’adeguata supervisione.
La Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha affermato che Binance è coinvolta in evasione fiscale, speculazione valutaria e riciclaggio di denaro, per un totale di 35,4 milioni di dollari.
Anche Anjarwalla, che ricopriva il ruolo di direttore regionale di Binance per l'Africa, è stato accusato insieme a Gambaryan. Tuttavia, a marzo, è fuggito dalla custodia del consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria, Nuhu Ribadu. Il governo nigeriano lo ha rintracciato in Kenya, dove secondo quanto riferito le autorità locali lo hanno arrestato.
La battaglia legale tra Binance e la Nigeria evidenzia il crescente controllo normativo che devono affrontare gli scambi di criptovaluta a livello globale. Man mano che le risorse digitali diventano sempre più diffuse, i governi stanno aumentando sempre più gli sforzi per monitorare e controllare il flusso di fondi attraverso queste piattaforme.
Per Binance la posta in gioco in questo caso è alta. La condanna dei suoi dirigenti potrebbe comportare multe salate e potenziale carcere e danneggiare ulteriormente la reputazione e la capacità dell'exchange di operare in una delle più grandi economie africane.
Negli ultimi tre giorni, il token nativo di Binance, BNB, è stato scambiato in un range compreso tra 570 e 583 dollari. Questo movimento dei prezzi arriva mentre il mercato più ampio delle criptovalute sembra aver riacquistato il suo slancio rialzista, con i più grandi asset digitali che mostrano segni di forza.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com