Un tribunale del Regno Unito ha condannato al carcere un operatore illegale di ATM Bitcoin per aver gestito una rete ATM crittografica non registrata. L'individuo, Olumide Osunkoya, avrebbe prestato servizio nel Regno Unito tra il 2021 e il 2022.
Nella sentenza emessa dal giudice Gregory Perrins presso la Southwark Crown Court, Osunkoya sconterà una pena detentiva di quattro anni per aver violato gli ordini normativi. La sentenza fa seguito a una dichiarazione presentata da Osunkoya nel settembre 2024, in cui si è dichiarato colpevole delle accuse contro di lui. Secondo le autorità gli sono stati imputati cinque reati, di cui due come amministratore della GidiPlus AG e come ditta individuale.
Secondo le autorità, il 46enne Osunkoya ha svolto i suoi servizi ATM crittografici tra dicembre 2021 e marzo 2022 in 28 diverse località del Regno Unito. Gestiva le macchine sotto la sua azienda, GidiPlus, nonostante non fosse registrato e riconosciuto come fornitore legale di servizi ATM crittografici. La società ha presentato domanda di registrazione nel 2020 ed è stata rifiutata nel 2021.
Operatore illegale di bancomat crittografici rischia una pena detentiva di quattro anni
Nella dichiarazione rilasciata dalla Financial Conduct Authority (FCA), Osunkoya ha continuato a prestare i suoi servizi nonostante gli fosse stata rifiutata la registrazione, rendendo la sua attività un crimine ai sensi della legge federale. Dopo il suo primo avvertimento, ha trasferito le macchine da GidiPlus Ltd, gestendo personalmente un numero ridotto di 12 bancomat. Le autorità hanno affermato che le macchine e l'azienda sono state create sotto falso nome per eludere il rilevamento.
Secondo le autorità del Regno Unito, Osunkoya non ha effettuato controlli standard per garantire che le macchine non fossero utilizzate da elementi criminali nel settore delle criptovalute. Le autorità hanno affermato che la velocità con cui i criminali utilizzano i crypto ATM per riciclare i proventi dei reati è allarmante.
Le autorità hanno affermato che ha utilizzato estratti conto falsi per superare i controlli patrimoniali di un gestore di criptovalute. Ha anche tentato di utilizzare uno dei suoi nomi falsi per costituire una società nel Regno Unito. È stato anche accusato di possesso di proprietà criminale, con le autorità di regolamentazione che hanno sequestrato 19.540 sterline come provento della gestione degli sportelli bancomat illegali. La FCA ha aggiunto di aver addebitato commissioni che vanno dal 30% al 60% su ciascuna transazione.
Durante l'udienza, Osunkoya è stato anche accusato di falsificazione di nomi e documenti d'identità falsi per svolgere le sue attività illegali. Le autorità lo hanno accusato anche di possesso di beni criminali. Durante l'udienza, la FCA ha chiesto al tribunale di approvare la procedura di confisca ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002. La procedura sequestrerà tutti i benefici finanziari di cui ha goduto durante le sue attività illegali.
La FCA del Regno Unito mette in guardia sui pericoli nel settore delle criptovalute
Secondo i rapporti, questo è il primo procedimento giudiziario per un'attività crittografica non registrata nel Regno Unito. L'accusa arriva dopo gli sforzi della FCA, in collaborazione con le forze dell'ordine, per rimuovere i bancomat crittografici illegali in diverse località del Regno Unito. Nel 2023, la FCA ha registrato un grande successo, rimuovendo 30 macchine da 38 sedi nel Regno Unito.
Secondo un rapporto CoinATMRadar, il numero di bancomat crittografici pubblicizzati nel Regno Unito è sceso da 80 nel 2022 a nessuno nel 2024. La FCA mantiene ancora la sua posizione contro le criptovalute, avvertendo il grande pubblico dei pericoli derivanti dall'acquisto di criptovalute e avvertendo che potrebbero perdere tutti i loro fondi nel processo. La FCA ha anche pubblicato sul suo sito web un elenco di bancomat sospetti che operano nel paese senza approvazione.
Durante la sentenza di Osunkoya, il giudice ha affermato che non si trattava solo di una questione normativa, poiché Osunkoya ha violato la legge federale utilizzando una falsa identità per nascondere la sua vera identità. Il giudice ha anche aggiunto che le sue azioni sono state deliberate e attentamente ponderate a causa della tecnicità del piano e del modo in cui ha svolto le sue attività. Anche l’ufficiale della FCA, Therese Chambers, ha sottolineato l’impatto dell’accusa, sottolineando che invierà un messaggio chiaro ad altri individui che compiono atti illegali.
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