Un trader di criptovalute si è trovato di fronte a uno scenario insolito quando ha ricevuto un rimborso da un exchange di criptovalute superiore al suo diritto di circa 585.000 USD. Nonostante la discrepanza, non è riuscito a restituire tempestivamente i fondi in eccesso.
Quando l’exchange di criptovalute ha rilevato l’errore, il trader aveva già ritirato l’importo in eccesso. OTCPro, l'exchange di criptovalute, ha rivelato che la somma totale coinvolta ammontava a circa 650.000 USD.
Commerciante di criptovalute costretto a restituire un rimborso errato
Un recente rapporto ha rivelato che la Corte Suprema vittoriana in Australia ha emesso un ordine di congelamento sul conto del trader di criptovalute Kow Seng Chai.
Il rapporto chiarisce che Chai inizialmente ha depositato fondi su un conto di trading , ma a causa di un errore dell'exchange ha ricevuto una somma notevolmente maggiore.
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Tuttavia, quando l’exchange ha riconosciuto l’errore , Chai aveva già convertito i fondi in eccesso in Tether e li aveva trasferiti su conti alternativi.
In molte giurisdizioni, la mancata dichiarazione di un pagamento errato, come un importo di rimborso inesatto, costituisce un furto.
Uno zero extra è stato aggiunto accidentalmente al conto
Chai aveva originariamente depositato $ 65.000 USD a fine gennaio. Tuttavia, la svista dello zero aggiuntivo nel rimborso è rimasta inosservata fino all’inizio di febbraio.
Shaanan Cohney, docente di Cyber Security Computing and Information Systems all'Università di Melbourne, è intervenuta sulla situazione, esprimendo scetticismo riguardo alla possibilità di recuperare fondi in circostanze simili.
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Tuttavia, ha osservato che la vicinanza di Chai all'exchange australiano potrebbe rendere più fattibile la ripresa .
“Normalmente la persona a cui vengono inviati i fondi in criptovaluta scompare nell’etere. E questa è la fine della storia.”
Questa non è la prima volta che un exchange di criptovalute australiano rimborsa erroneamente una somma maggiore a un utente.
A settembre, Crypto.com ha trasferito erroneamente 10 milioni di dollari sul portafoglio di un utente invece di rimborsare 100 dollari.
L'utente è stato arrestato per aver acquistato beni di lusso con i fondi prima di imbarcarsi su un volo di sola andata per la Malesia.
Il post Il commerciante di criptovalute affronta un'indagine per aver ricevuto un rimborso eccessivo di $ 585.000 da Exchange è apparso per la prima volta su BeInCrypto .