L'esperto finanziario australiano "Barefoot Investor" Scott Pape ha rivelato come ha combattuto i truffatori di criptovalute che hanno violato la sua identità per truffare i suoi follower dopo aver segnalato centinaia di pagine Facebook false che utilizzavano la sua immagine per indurre le persone a truffare.
Pape ha deciso di impegnarsi con i truffatori e spiegare i loro metodi invece di aspettare che Facebook eliminasse questi gruppi poiché ciò potrebbe consentire la diffusione di ulteriori frodi. Ha utilizzato un nome falso su Facebook e ha chiesto consigli sugli investimenti ai truffatori.
Dopo poche ore dal contatto con una falsa pagina Facebook, gli è stato chiesto di condividere il suo numero di telefono e poi gli è stata offerta la possibilità di unirsi a un gruppo WhatsApp "esclusivo" chiamato "DB Wealth Institute".
Pape ha cercato il DB Wealth Institute su Google e ha rapidamente vagliato diversi comunicati stampa automatizzati sulla "società di investimento" e persino su Yahoo Finance, Forbes e LinkedIn.
Un comunicato stampa rileva che " Il DB Wealth Institute, fondato nel 2011 dalla professoressa Cillian Miller, offre formazione finanziaria pratica e ha sviluppato "AI Financial Navigator 4.0", integrando l'intelligenza artificiale con i big data per migliorare le strategie di trading. Entro il 2024 aveva formato oltre 30.000 studenti provenienti da più di dieci paesi. “
I regolatori e le autorità finanziarie statunitensi avevano messo in guardia da tali truffe da parte degli “istituti patrimoniali”
Pape ha aggiunto che ulteriori ricerche hanno rivelato che molti regolatori e autorità finanziarie statunitensi avevano messo in guardia contro i falsi "istituti patrimoniali" che commerciavano criptovalute tramite WhatsApp. Il Dipartimento di Stato delle istituzioni finanziarie (DFI) ha fornito la sceneggiatura dei truffatori dopo aver ricevuto numerose denunce.
Tali frodi includono un "professore" che fornisce falsi segnali di trading ai membri del gruppo su cui possono investire i propri soldi e un assistente che comunica con gli investitori. Non appena il gruppo si rende conto di aver raccolto abbastanza soldi, scompare con i fondi, cambia il marchio e poi insegue nuove vittime.
“La presunta frode inizia in genere con l’inserimento di un investitore in un gruppo WhatsApp o Telegram. Il "Professore" e fondatore dell'azienda offre corsi di investimento come "segnali di trading giornalieri" che si traducono in tassi di rendimento esorbitanti", spiega il DFI .
I truffatori fanno affidamento sulla disperazione delle vittime dopo averle derubate
Pepe ha osservato che il professore ha lanciato un “programma partner” classificando gli investitori e quanto erano disposti a investire. I pacchetti di investimento variavano da $ 20.000 a $ 5 milioni. Ha tirato lo spillo a questo punto, affermando di aver capito il copione aiutando le vittime della truffa. La sceneggiatura era simile.
Ha notato che i truffatori fiutano la disperazione e la predano senza pietà. Quando ti accorgi di essere stato derubato, ti incoraggiano a prendere in prestito denaro per recuperare le tue perdite. Il fatto è che la perdita più grande si verifica quando ti rendi conto di essere stato truffato.
Gli attacchi hacker alle criptovalute, comprese truffe ed exploit, hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento di quasi il 21% rispetto a 1,8 miliardi di dollari nel 2023.
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