Un funzionario della Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha dichiarato che Binance ha operato illegalmente in diversi modi nella nazione dell'Africa occidentale. Questo sviluppo avviene nel mezzo del processo legale in corso contro l’importante scambio di criptovalute in Nigeria.
Binance ha violato la politica di trading di Naira – Ufficiale CBN
Nell'aprile 2024, la Nigeria Economic Financial Crime Commission (EFCC) ha avviato una causa contro Binance e il suo dirigente Tigray Gambaryan, accusando entrambe le parti di evasione fiscale, speculazione valutaria e riciclaggio di denaro per circa 34,4 milioni di dollari.
Dopo un aggiornamento di giugno, il procedimento legale di questo caso è ripreso venerdì con l'avvocato dell'accusa che ha presentato come testimone il dottor Olubukola Akinwunmi, capo della divisione Politica e regolamentazione dei pagamenti presso il CBN.
Secondo un rapporto del media locale Nairametrics , Akinwunmi ha affermato che Binance ha violato le leggi nigeriane fornendo servizi di deposito e prelievo, un'attività riservata alle banche e agli istituti finanziari registrati sotto la stretta supervisione del CBN.
Inoltre, Akinwunmi ha anche commentato la funzionalità peer-to-peer di Binance che consente agli utenti di scambiare la Naira nigeriana con asset denominati in dollari USA. Il dipendente del CBN ha affermato che l'exchange di criptovalute necessitava di una licenza della banca Apex come "donatore autorizzato" o "Bureau de Change" per offrire tali servizi in Nigeria. Akinwunmi ha anche criticato la natura anonima che proteggeva l'identità degli utenti violando così alcune leggi nigeriane.
Vale la pena precisare che Binance conduce un processo obbligatorio di identificazione del cliente per tutti gli utenti del suo servizio P2P e delle sue altre funzionalità di trading. Tuttavia, a maggio, Binance, insieme ad altri scambi , ha disabilitato i servizi P2P di Naira in seguito alle accuse di speculazioni valutarie che avevano portato alla rapida svalutazione della Naira.
Dopo aver esaminato la testimonianza del testimone, il giudice Emeka Nwite dell'Alta Corte Federale, Abuja ha ordinato che il caso venga ulteriormente aggiornato al 16 luglio per consentire agli avvocati degli imputati di avere tempo per un controinterrogatorio.
La salute di Gambaryan emerge come un problema importante
In altre notizie, lo stato di salute di Gambaryan è diventato una questione sostanziale in tribunale con il giudice Nwite che ha chiesto venerdì ai servizi penitenziari nazionali di produrre un rapporto medico del dirigente di Binance detenuto.
Il giudice nigeriano ha avvertito che gli operatori sanitari del carcere saranno citati in tribunale se questa direttiva non verrà rispettata. Gambaryan è detenuto nella prigione di Kuje, ad Abuja, da aprile e, secondo quanto riferito, da allora ha sofferto di polmonite e malaria, motivo per cui sono state avviate indagini sul suo stato di salute.