Chainalysis ha rivelato scoperte riguardanti KK Park, la famigerata struttura di macellazione di maiali del Myanmar, dove sono stati rubati 100 milioni di dollari costringendo le famiglie dei suoi lavoratori a trasferire criptovaluta.
Si ritiene che lì siano presenti circa 2.000 lavoratori vittime di tratta. Il rapporto descrive in dettaglio come la struttura estorcerebbe le famiglie dei lavoratori vittime di tratta. Ciò è stato fatto richiedendo criptovalute in cambio della libertà dei loro cari.
Una truffa romantica porta a 100 milioni di dollari in criptovalute rubate
Un recente rapporto di Chainalysis indica che gli indirizzi dei due portafogli di riscatto sono collegati a una società di copertura cinese appartenente a una banda di macellai di maiali che opera al KK Park.
“Sappiamo che accettano pagamenti in criptovalute dalle vittime delle truffe. Ma Heintz ci ha anche detto che le bande di macellai di maiali spesso dicono alle famiglie dei lavoratori trafficati di pagare loro un riscatto in cambio della libertà del loro familiare; anche questi pagamenti spesso avvengono in criptovaluta."
Chainalysis presenta un grafico che evidenzia che due principali indirizzi di riscatto ricevono la maggior parte dei fondi. Uno di questi indirizzi riceve fondi da truffe come i programmi di macellazione dei maiali .
Nel frattempo, l’altro riceve criptovalute dai familiari delle vittime della tratta di esseri umani.
Il totale stimato tra i due portafogli supera i 100 milioni di dollari.
Tuttavia, Chainalysis non è stata in grado di accertare la percentuale derivante dai pagamenti di riscatto e dalle attività fraudolente.
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Tuttavia, dato che si tratta solo di due indirizzi di una singola azienda che opera presso KK Park, Chainalysis dichiara che "nel complesso, i truffatori macellatori di maiali che lavorano all'interno del complesso stanno guadagnando somme significative".
La fuga dal complesso di truffe crittografiche Romance rappresenta una sfida per i lavoratori
Altri rapporti indicano che, a causa della sua posizione remota nel sud-est asiatico, KK Park rende estremamente difficile per i lavoratori fuggire dal complesso. L’unica opzione è che i loro familiari accettino le richieste di riscatto, spesso coinvolgendo criptovaluta.
Tuttavia, molti lavoratori che finirono lì non erano consapevoli della vera natura della situazione; alcuni credevano di accettare offerte di lavoro legittime.
Nel frattempo, l’industria delle criptovalute rimane concentrata sulle truffe , con gli importi rubati alle vittime in aumento in modo significativo.
Ciò è in parte dovuto all’adozione globale delle risorse digitali.
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Il 30 gennaio, BeInCrypto ha riferito che il DoJ statunitense ha accusato tre persone per il loro coinvolgimento in uno schema crittografico fraudolento. Sono accusati di aver truffato individui per quasi 2 miliardi di dollari .
Il post Romance Scam Compound ruba oltre $ 100 milioni in Crypto è apparso per la prima volta su BeInCrypto .