Mikhail Klyukin, un banchiere russo sanzionato dalla Casa Bianca nel marzo 2022, ha venduto più di 15 milioni di sterline in azioni della società di criptovaluta Copper Technologies con sede nel Regno Unito.
L'azienda, presieduta dall'ex cancelliere Philip Hammond, sembra aver svolto un ruolo significativo nella decisione, sollevando dubbi sulla trasparenza delle transazioni di criptovaluta e sulla potenziale evasione delle sanzioni.
La transazione sanzionata da un banchiere russo solleva questioni legali
Mikhail Klyukin, che deteneva una partecipazione del 2% in Copper Technologies, è stato sanzionato dal Ministero degli Esteri britannico a causa del suo coinvolgimento con Sovcombank, un finanziatore russo strettamente legato al regime di Putin.
Le sanzioni facevano parte della risposta degli Stati Uniti all'invasione russa dell'Ucraina, prendendo di mira individui ritenuti beneficiari o sostenitori del precedente governo.
Copper Technologies, una società con sede a Londra con una filiale a New York, ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare la transazione.
Si dice che la società, nota per la costruzione e la gestione di sistemi digitali per investimenti e scambi di risorse digitali, abbia agito come intermediario, convertendo il pagamento in sterline dell'acquirente in criptovaluta prima di trasferirlo a Klyukin.
Gli esperti legali hanno sollevato preoccupazioni su questa transazione, in particolare sul suo potenziale di eludere le sanzioni statunitensi.
Gli Stati Uniti, noti per la rigorosa applicazione delle sanzioni , vietano i rapporti finanziari con individui sanzionati che coinvolgono dollari o cittadini americani. Tuttavia, questa transazione ha fatto leva sull’uso di valuta non statunitense e di entità non americane, collocandosi quindi in una zona grigia dal punto di vista legale.
L'uso della criptovaluta nella transazione aggiunge un ulteriore livello di complessità. Un ordine esecutivo emesso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nell'aprile 2021 vietava esplicitamente le transazioni ingannevoli progettate per eludere le sanzioni statunitensi, comprese quelle che coinvolgono valute digitali. Pertanto, l’uso della criptovaluta in questo accordo potrebbe essere visto come una potenziale violazione di questo ordine.
Esperti legali suggeriscono inoltre che la transazione potrebbe aver attirato sanzioni “secondarie” da parte degli Stati Uniti, prendendo di mira aziende o individui che aiutano indirettamente le entità sanzionate.
Copper Technologies rivendica la conformità legale nella vendita di azioni
Copper Technologies ha sostenuto che le sue azioni erano legali e conformi a tutte le leggi sulle sanzioni applicabili sulla base di consulenza legale esterna.
Un rappresentante di Copper ha sottolineato l'impegno dell'azienda nei confronti delle norme antiriciclaggio, delle linee guida normative e delle leggi sulle sanzioni. Hanno affermato che lo scopo della transazione era vendere le azioni di Copper possedute da un'azienda collegata a un individuo sanzionato.
La società ha inoltre esaminato le potenziali conseguenze di questa azione, chiedendo consulenza ad esperti legali esterni specializzati in sanzioni. Successivamente, hanno stabilito che la transazione rispettava tutte le leggi sanzionatorie pertinenti.
I soci di Klyukin hanno inoltre confermato che le sue attività hanno rispettato le sanzioni statunitensi, anche nel contesto della vendita di azioni di rame.
Philip Hammond, che divenne presidente di Copper Technologies nel gennaio 2023 ma servì come consulente durante la transazione, secondo quanto riferito non era a conoscenza della vendita di azioni. È stato informato più tardi durante una revisione dei principali azionisti.
Il post sanzionato da un banchiere russo vende azioni per un valore di 15 milioni di sterline in una società britannica di criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .