Un agente di polizia federale è attualmente sottoposto a un procedimento legale presso la pretura di Melbourne, accusato di aver intascato criptovaluta confiscata a un sindacato del traffico di droga online.
L'udienza di rinvio a giudizio, presieduta dal magistrato Malcolm Thomas, è in corso, con l'avvocato dell'imputato che ha affermato che il caso era “circostanziale” e che avrebbero contestato le accuse.
Il raid del traffico di droga ha svelato le criptovalute
William Wheatley, l'ufficiale di polizia federale attualmente sospeso, è stato inizialmente accusato nel dicembre 2022. Secondo i documenti del tribunale, Wheatley è accusato di aver rubato 81.616 Bitcoin da un portafoglio di criptovaluta trovato durante un'indagine sul traffico di droga e steroidi tramite il sistema postale a gennaio 2019.
Durante un raid, le forze dell'ordine hanno scoperto quantità significative di sostanze simili a steroidi e un servizio di posta elettronica crittografato che veniva presumibilmente utilizzato per transazioni di droga , con pagamenti effettuati in Bitcoin. Successivamente, un portafoglio crittografico hardware del marchio Trezor è stato trovato e consegnato agli investigatori di Icarus.
Circa tre settimane dopo, la Task Force Icarus, responsabile del raid, ha ottenuto l’approvazione da parte di un magistrato per riottenere l’accesso al portafoglio digitale. Il sergente Deon Achtypis della Cyber Crime Squad, chiamato ad assistere in seguito al raid, ha avuto accesso al portafoglio il 14 febbraio e ha scoperto che 81.616 Bitcoin erano stati trasferiti dal portafoglio poco dopo le 17:00 del 29 gennaio, quattro giorni dopo il sequestro del dispositivo. .
L'importo rubato, valutato all'epoca intorno ai 450.000 dollari, è stato trasferito su due ulteriori portafogli digitali prima che se ne perdesse la tracciabilità. Oggi, la stessa quantità di Bitcoin varrebbe oltre 6,3 milioni di dollari.
Le indagini rivelano il coinvolgimento dell'ufficiale
Inizialmente gli investigatori sospettavano che un complice dei narcotrafficanti avesse orchestrato il movimento dei fondi. Tuttavia, il caso è stato riaperto nel 2021 quando nuovi strumenti di tracciamento hanno suggerito il coinvolgimento di un agente di polizia.
Il detective Achtypis ha scoperto che uno degli indirizzi IP rilevanti era collegato all'allora quartier generale dell'AFP a Melbourne, portandolo a ipotizzare che un agente di polizia potrebbe essere stato coinvolto nel trasferimento di criptovalute.
Craig Gillespie, un investigatore crittografico con sede in Galles, è stato assunto dalla Commissione australiana per l'integrità delle forze dell'ordine per tracciare e rintracciare i fondi. Gillespie ha confermato che tra il 29 gennaio e l'11 aprile 2019 sono state effettuate 28 transazioni dal portafoglio su varie piattaforme crittografiche. Alcune di queste transazioni sarebbero state ricondotte a prelievi depositati sul conto bancario del signor Wheatley tra il 2019 e settembre 2022.
Durante il procedimento, l'ufficiale dell'AFP Jesse Wyatt ha testimoniato di essere l'unico agente di polizia federale presente durante la perquisizione a Hoppers Crossing il 25 gennaio. Ha ammesso che quando è stato scoperto il portafoglio di criptovaluta, non era a conoscenza della sua natura e ha contattato il signor Wheatley, descritto come uno "specialista" nella divisione criminalità informatica dell'AFP, per assistenza.
Il post L'ufficiale federale deve affrontare le accuse per il presunto furto di criptovalute associate alla fortuna della droga è apparso per la prima volta su CryptoPotato .