Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intensificato la sua attenzione su Jimenez Castro, presunto membro del famigerato cartello di Sinaloa. Castro è accusato di aver sfruttato Ethereum per finanziare operazioni di contrabbando di fentanil negli Stati Uniti, evidenziando le sfide che le autorità devono affrontare nell'era digitale a causa della natura decentralizzata e anonima delle criptovalute.
L'OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Castro nella lista nera, evidenziandolo come figura centrale in un sofisticato schema di riciclaggio di denaro che coinvolge valuta digitale e transazioni bancarie tradizionali. Secondo quanto riferito, i profitti di queste imprese illecite, in particolare quelli del gruppo Los Chapitos, sono destinati alla distribuzione tra i funzionari del cartello di Sinaloa.
Il Tesoro attribuisce a questo gruppo una parte sostanziale dell’importazione illegale di fentanil e di altri farmaci mortali negli Stati Uniti. Di conseguenza, l'inclusione di Castro nella lista degli Specially Designated Nationals ha portato al congelamento dei suoi beni negli Stati Uniti. Inoltre, qualsiasi forma di interazione o di rapporto d'affari con lui da parte di cittadini statunitensi è severamente vietata.
Inoltre, l'OFAC ha rivelato un indirizzo Ethereum univoco collegato a queste attività illegali di narcotici, sottolineando la natura in evoluzione dei metodi di finanziamento criminale. Le azioni del Tesoro dimostrano la sua adattabilità e determinazione nel combattere nuove forme di finanziamento illecito.
Brian E. Nelson, sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro, ha sottolineato il ruolo chiave del dipartimento nell'affrontare la crisi degli oppioidi che travolge gli Stati Uniti. Ha dichiarato: “Il Tesoro dà priorità all’interruzione del traffico illecito di fentanil come parte di uno sforzo dell’intero governo per affrontare la crisi degli oppioidi”.
Nelson ha inoltre ribadito il fermo impegno dell'amministrazione nei confronti della sicurezza globale e dello sradicamento dei narcotici illeciti. Questa operazione non è semplicemente un atto singolare ma una chiara indicazione dell'impegno del governo nel proteggere i suoi cittadini dai pericoli di farmaci come il fentanil.
Questa mossa invia un chiaro messaggio alle organizzazioni criminali e ai cartelli che le tattiche di applicazione della legge si stanno evolvendo con i cambiamenti nel commercio e nelle attività finanziarie. Coloro che sfruttano la valuta digitale per scopi dannosi saranno identificati e ritenuti responsabili.
L’incessante perseguimento da parte del Tesoro di Castro e del suo portafoglio Ethereum esemplifica la loro incrollabile dedizione alla lotta contro la crisi degli oppioidi. La meticolosa presa di mira di tali portafogli digitali è una testimonianza dell’adattabilità e della resilienza del governo di fronte all’evoluzione delle tattiche criminali.