Questa settimana la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti si è impegnata a contrastare le truffe sulle criptovalute.
Giovedì, il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che il newyorkese William Ichioka si è dichiarato colpevole di molteplici accuse di frode per aver gestito uno schema Ponzi crittografico.
Lo stesso giorno, la CFTC ha annunciato di aver intentato una causa contro Justby International Auctions. L'azione civile sostiene che la società ha gestito una truffa romantica che ha frodato i clienti per oltre $ 1,3 milioni di dollari.
L'uomo ha addebitato oltre $ 21 milioni di Crypto Ponzi
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha pubblicizzato il caso contro Ichioka per il distretto settentrionale della California. In un comunicato stampa , i pubblici ministeri descrivono come Ichioka Ventures abbia convinto le vittime a investire milioni di dollari sulla base di false premesse.
Lo schema Ponzi ha attratto nuovi investitori falsificando documenti che sostenevano che l'attività stesse generando rendimenti impressionanti scambiando criptovalute.
Commentando il caso, un portavoce dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha fatto riferimento al mondo spesso redditizio del trading di criptovalute. "Il fascino di utilizzare le criptovalute per realizzare enormi profitti in un breve lasso di tempo offre ai truffatori un terreno fertile per approfittare delle vittime incaute", ha affermato Abraham Simmons.
Secondo Simmons, Ichioka "ha convinto le vittime a investire milioni di dollari nella sua falsa impresa sostenendo che stava realizzando profitti legittimi quando, in realtà, stava riportando risultati falsi e creando documenti fasulli".
L'imputato si è dichiarato colpevole di cinque accuse di frode ed è pronto a comparire davanti al tribunale federale per la condanna. La CFTC ha dichiarato di chiedere un risarcimento per le vittime, una sanzione pecuniaria e divieti commerciali permanenti.
CFTC accusa California Business di truffa di ingegneria sociale
Nel secondo caso della recente repressione del crimine crittografico da parte della CFTC, Cunwen Zhu, residente in California, e la sua società Justby International Auctions, sono stati accusati di aver frodato almeno 29 persone per oltre 1,3 milioni di dollari.
La denuncia della CFTC sostiene che Zhu e Justby abbiano gestito un tipo di "truffa romantica", nota anche come schema di "macellazione di maiali". In questi tipi di frode, gli autori manipolano le vittime fingendo di sviluppare una relazione amichevole o romantica.
In una dichiarazione, la Commissione afferma che Zhu ha detto alle vittime che stava usando i loro soldi per scambiare criptovalute. Ma lungi dal commerciare per conto dei clienti, le accuse affermano che Zhu ei suoi complici si sono appropriati indebitamente del fondo per se stessi.
Proprio come Ichioka ha falsificato i documenti per convincere le persone che stava facendo soldi, la CFTC sostiene che Justby abbia fornito ai clienti documenti commerciali falsi. Inoltre, le accuse affermano addirittura che la società abbia progettato intere piattaforme di trading false per convincere le vittime della sua legittimità.
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Truffe criptoromantiche in aumento
All'inizio di quest'anno, l' FBI ha avvertito che le truffe romantiche esercitavano sempre più pressioni sulle vittime per investire in criptovalute.
L'agenzia delle forze dell'ordine ha affermato di prevedere un aumento delle perdite segnalate da truffe romantiche sugli investimenti in criptovalute nel 2023. Commentando la tendenza, Sherri E. Onks, agente speciale responsabile dell'FBI Jacksonville, lo ha collegato alla crescita degli appuntamenti online.
“Sia che tu stia cercando l'amore o un'amicizia online, assicurati prima di tutto di capire il rischio di essere sfruttato. Ricorda, un truffatore alla fine ti chiederà sempre qualcosa, quindi stabilisci un limite in anticipo e non inviare mai denaro a qualcuno che non hai mai incontrato ", ha osservato Onks in una dichiarazione .
Da parte sua, la CFTC ha emesso il proprio avvertimento contro le truffe romantiche sugli asset digitali. Come l'FBI, la commissione consiglia al pubblico di evitare offerte di scambio di criptovalute sollecitate da persone che incontrano tramite app di appuntamenti o social media.
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