Un tribunale federale brasiliano ha condannato a 128 anni di reclusione uno dei principali leader di un sindacato di criptovalute basato sullo schema Ponzi che ha frodato gli investitori per oltre cento milioni di dollari. Anche altri due individui hanno ricevuto lunghe pene detentive, mentre altri sono stati assolti poiché la corte ha citato prove insufficienti.
Il trio di Crypto Ponzi riceve 170 condanne al carcere combinate
Nel febbraio 2023, la Procura federale brasiliana ha avviato un'indagine su Braiscompany, una società che prometteva un rendimento mensile dell'8% su presunti investimenti in criptovalute.
Numerosi rapporti affermano che Braiscompany ha iniziato le operazioni nel giugno 2018, ma ha iniziato a riscontrare problemi con i pagamenti degli investitori nel dicembre 2022. Nel gennaio 2023, i pagamenti si sono interrotti completamente, suscitando una protesta da parte degli investitori. In particolare, le indagini hanno dimostrato che Braiscompany ha operato come uno schema piramidale mascherato da società di investimento, frodando oltre 20.000 investitori per 1,11 miliardi di rand (190 milioni di dollari).
Secondo i media locali Portal do Bitcoin , la quarta corte federale di Campina Grande, sotto la guida del giudice Vinícius Costa Vidor, ha emesso una condanna a 128 anni nei confronti di Joel Ferreira de Souza, considerato la mente finanziaria dello schema cripto Ponzi. Inoltre, il tribunale ha anche ordinato la confisca dei beni appartenenti a Souza per un valore di 36,59 milioni di rand (6,3 milioni di dollari).
Insieme a Souza, suo figlio Victor Augusto Veronez de Souza è stato condannato a 15 anni di prigione per il suo coinvolgimento nella gestione dello schema piramidale. Gesana Rayane Silva, che è stata descritta come un membro chiave della struttura fraudolenta della Braiscompany, è stata condannata a scontare una pena di 27 anni.
Vale la pena notare che tutti e tre i condannati stanno pagando anche una multa di importi variabili, oltre a un importo comune per risarcire gli investitori vittime. Nel frattempo, Mizael Moreira Silva e Clelio Fernando Cabral do Ó, che erano tra gli imputati, sono stati assolti e assolti dal tribunale, citando la mancanza di prove nel caso dell'accusa.
I proprietari della Braiscompany attendono l'estradizione
È interessante notare che Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos, una coppia sposata e fondatori della Braiscompany, rimangono in Argentina in attesa di estradizione. In particolare, i due sono fuggiti dal Brasile nel febbraio 2024 quando le autorità sono entrate nella Braiscompany.
Dopo essere stati dichiarati latitanti dal governo brasiliano, Neto Ais e Campos sono stati arrestati dalle autorità argentine ma sono stati liberati dalla detenzione per diversi motivi legali. Tuttavia, entrambi gli individui rischiano ancora l'estradizione in Brasile, dove il giudice Costa Vidor ha già condannato Neto Ais a 88 anni di carcere e Campos a 61 anni.
Passando ad altre notizie, il mercato delle criptovalute è attualmente valutato a 2,64 trilioni di dollari dopo un guadagno dello 0,67% nell'ultimo giorno.