Le autorità statunitensi dello stato del Nevada hanno accusato l'imprenditore di Las Vegas Brent C. Kovar di aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi di criptovaluta da un milione di dollari. Se ritenuto colpevole, Kovar rischia una lunga pena detentiva con una multa di 4,5 milioni di dollari.
Governo degli Stati Uniti contro Brent C. Kovar
In un comunicato stampa del 14 febbraio, l'ufficio del procuratore americano del distretto del Nevada ha presentato un atto d'accusa contro Brent Kovar per la presunta gestione di uno schema piramidale camuffato da società di mining di criptovalute con sede a Las Vegas.
Secondo le autorità statunitensi, Kovar affermava di gestire una redditizia società di mining di asset digitali integrata con l'intelligenza artificiale, nota come Profit Connect, con tassi di interesse fissi del 15%-30% APR e una garanzia di rimborso del 100% sugli investimenti.
Nel marketing di Profit Connect, l'imputato avrebbe utilizzato un sito web, un video di YouTube e una presentazione PowerPoint che fornivano una falsa immagine dell'azienda che incoraggiava gli investimenti. In totale, Kovar ha ricevuto circa 24 milioni di dollari da circa 400 investitori.
Tuttavia, le autorità sostengono che l'imprenditore ha semplicemente utilizzato fondi di investimento per commercializzare e gestire lo schema cripto Ponzi e spendere in spese come regali per i dipendenti e una residenza personale per sé.
Presentando il suo schema piramidale come un'attività legittima, il querelante ha affermato che Kovar ha anche ripagato alcuni investitori con falsi profitti tramite bonifici e assegni tramite il servizio postale degli Stati Uniti, come se fossero stati generati dalla presunta attività di mining di criptovalute.
Commentando l'accusa, Ryan Korner, un funzionario dell'ufficio dell'ispettore generale della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC OIG) e agente attivo in questo caso, ha espresso l'impegno dell'agenzia a dimostrare la colpevolezza di Brent Kovar.
Korner ha detto:
Il signor Kovar avrebbe rubato il denaro guadagnato con fatica dalle vittime rilasciando false dichiarazioni riguardo alla sua società di investimento, inducendo alcune vittime a credere che i loro investimenti fossero sostenuti dalla FDIC. L'OIG della FDIC si impegna a identificare e a ritenere responsabili coloro che mettono in pericolo il sistema finanziario della nostra nazione vittimizzando altri per il loro guadagno personale.
Potenziali conseguenze legali
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti in Nevada, Kovar è accusato di 12 capi di imputazione di frode telematica, tre capi di imputazione di frode postale e tre capi di imputazione di riciclaggio di denaro. Si prevede che l'imputato comparirà davanti al giudice statunitense Jennifer A. Dorset in un processo con giuria che inizierà l'8 aprile 2025.
Se ritenuto colpevole, Brent Kovar rischia una potenziale pena detentiva di 330 anni e una multa massima di 4,5 milioni di dollari in base alla discrezione del giudice in conformità con le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.
Passando ad altre notizie, il mercato delle criptovalute è rimasto valutato a 3,18 trilioni di dollari dopo un calo dello 0,07% nell'ultimo giorno.