L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Funnull Technology Inc., un'azienda tecnologica con sede nelle Filippine, e il suo amministratore, Liu Lizhi.
L'azienda è stata implicata nella gestione di una truffa relativa alla "macellazione di maiali".
Scoperta una truffa da 200 milioni di dollari
Secondo il comunicato stampa ufficiale, Funnull ha rubato oltre 200 milioni di dollari agli investitori americani. L'OFAC ha inoltre inserito due degli indirizzi di criptovaluta di Funnull nella sua lista Specially Designated Nationals (SDN) per limitarne l'accesso ai sistemi finanziari.
In risposta, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI ha emesso un avviso pubblico, delineando gli indicatori tecnici chiave, come i componenti dell'infrastruttura e gli indirizzi IP, collegati alle operazioni fraudolente di Funnull.
Il vicesegretario al Tesoro Michael Faulkender, in una dichiarazione ufficiale, ha affermato:
L'azione di oggi sottolinea la nostra attenzione nel contrastare le organizzazioni criminali, come Funnull, che consentono queste truffe informatiche e privano gli americani dei loro risparmi duramente guadagnati. Gli Stati Uniti sono fermamente impegnati a garantire la continua crescita di un ecosistema di asset digitali legittimo, sicuro e protetto, che includa l'uso di valute virtuali e tecnologie simili.
Collegamento a Triad Nexus e Huione Pay
Secondo i risultati dell'intelligence blockchain Chainalysis, Funnull Technology Inc. ha favorito i criminali informatici acquistando indirizzi IP in blocco dai principali fornitori di servizi cloud e rivendendoli agli operatori di piattaforme di investimento fraudolente. Questa infrastruttura ha permesso ai truffatori di ospitare siti web dannosi che imitavano piattaforme di investimento legittime, ingannando così le vittime inducendole a investire in opportunità inesistenti.
Funnull era un attore centrale in una rete soprannominata dagli esperti di sicurezza "Triad Nexus", che include oltre 200.000 nomi host univoci, molti dei quali associati a truffe sugli investimenti, app di trading fasulle e reti di gioco d'azzardo sospette. L'OFAC ha identificato due indirizzi crittografici collegati a Funnull Technology Inc., utilizzati per ricevere pagamenti da criminali informatici.
Questi indirizzi sono collegati a infrastrutture correlate a truffe e mostrano collegamenti con Huione Pay, recentemente segnalato dalla FinCEN come un grave problema di riciclaggio di denaro.
Ulteriori indagini condotte dalla società di sicurezza blockchain Elliptic hanno rivelato che i due indirizzi in questione hanno ricevuto in totale più di 4 milioni di dollari.
L'articolo Truffa in criptovalute da 200 milioni di dollari: le sanzioni dell'OFAC annullano la truffa mentre gli esperti trovano legami con Huione Pay e Triad Nexus è apparso per la prima volta su CryptoPotato .