TR; Rottura del DR
- Undici persone arrestate in India per presunta frode da 5,4 milioni di dollari
- L'accusato avrebbe attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati
In quella che viene pubblicizzata come la più grande truffa di criptovaluta dell'India fino ad oggi, le autorità hanno arrestato 11 persone durante il fine settimana in connessione con una presunta frode che ha visto 2.000 persone perdere 5,4 milioni di dollari (400 milioni di INR).
L'imputato avrebbe attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati attraverso uno schema Ponzi, in cui i fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare gli investitori precedenti. Questo segna una delle prime grandi repressioni contro le attività fraudolente nel fiorente settore indiano delle criptovalute.
Nishid Wasnik era il presunto leader della cospirazione che ha ingannato il sito web della sua azienda per dare l'impressione di una crescita continua degli investimenti, attirando le vittime prima di rubare denaro dai loro conti tra il 2017 e il 2021.
Il governo indiano sequestra 3 milioni di dollari in Bitcoin da truffatori
Le criptovalute, in particolare Bitcoin (BTC), sono molto più sicure dei tipici sistemi finanziari; tuttavia, non implica che l'ambiente sia esente da frodi e truffe. Negli ultimi anni, numerosi progetti di criptovaluta, così come ICO e scambi, sono stati smascherati come frodi e ora uno di questi scenari è emerso in Asia.
La frode della criptovaluta Bitconnect è il motivo per cui una casa del valore di circa $ 5 milioni (£ 3.400.000) è stata sottratta a uno dei suoi partecipanti nel Gujarat, in India.
La casa era detenuta da un'entità chiamata "Preston Echols", secondo fonti locali. Secondo le stesse fonti, la proprietà comprendeva circa duecentottanta Bitcoin (280 BTC) per un valore di circa 2,9 milioni di dollari, oltre a terreni per un valore di circa 2,6 milioni di dollari.
Dopo il sequestro, le apprensioni di Rakesh Savani sono aumentate. Il prezzo dell'ICO era di soli 20 centesimi, quindi la promessa di ritorno era almeno il 300.000% dell'investimento iniziale. Allo stesso tempo, ha affermato che la maggior parte delle monete sono state ottenute illegalmente. Dato l'arresto del capo del progetto l'anno scorso in India, non sorprende che Savani sia stato perquisito.