La truffa delle criptovalute è ora una delle attività illecite più diffuse nel mercato finanziario poiché gli attori malintenzionati continuano a trarre vantaggio dai trader. Sebbene alcuni possano essere riconosciuti a distanza, altre truffe sarebbero avvenute prima di saperlo. Tuttavia, l'ultima dichiarazione del dipartimento finanziario dell'Idaho ha avvertito i trader di stare attenti a una nuova tecnica di truffa crittografica che sta circolando ora. La dichiarazione completa rilasciata dal ministero ha una visione completa dell'aspetto della truffa.
Crypto truffa in aumento in Idaho
Secondo il ministero, i truffatori sono stati commercianti promettenti che desiderano investire ogni giorno profitti di circa l'80%. Per completare il tutto, i truffatori hanno anche assicurato agli investitori che l'investimento non era rischioso in quanto non avrebbero subito alcuna perdita nel processo. Il regolatore ha affermato che le truffe crittografiche non solo sono iniziate di recente, ma sono in circolazione da molto tempo.
Le dichiarazioni affermano che i truffatori si stanno ora spostando verso i residenti dell'Idaho negli ultimi giorni. Facendo un esempio delle società coinvolte nelle truffe crittografiche, il regolatore ha indicato Crypto FX Direct, Finvest Trading e Shield Investors. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione afferma che la maggior parte dei siti Web di queste società è ora offline quando tenta di accedervi.
Il regolatore spiega il modus operandi dei truffatori
Il regolatore si è lamentato dell'enorme tasso di profitti promesso per indurre gli investitori ignari a impegnare fondi per le attività di truffa. Ha notato che il messaggio di aiutare gli utenti a realizzare guadagni di circa l'80% è stato anche contrassegnato con il marchio sui loro siti Web prima che crollassero. Se un investitore è interessato ai loro servizi, l'attività di truffa crittografica chiederà a tale investitore di acquistare uno dei loro piani.
In particolare, questi piani possono essere acquistati solo utilizzando risorse digitali di vario tipo. Ad esempio, il trading di Finvest chiederà agli utenti che hanno intenzione di aderire alla piattaforma di scegliere tra il loro piano da $ 500 o altri piani con il piano più alto a $ 100.000. Tutto questo sarà completato prima che l'investitore possa ottenere il pieno accesso al sito web.
Le società di criptovalute offrono agli investitori questo tipo di piano con il pretesto di essere regolamentati fornendo licenze false. Dopo il periodo di investimento concordato, l'impresa chiederà all'investitore di pagare un contributo aggiuntivo per facilitare il ritiro del proprio profitto. Da allora le autorità di regolamentazione hanno affermato che le aziende coinvolte nella truffa crittografica non sono ufficialmente autorizzate ad operare in Idaho.