La truffa delle criptovalute è un dolore al collo per i governi di tutto il mondo. Implica un'enorme quantità di denaro e, con l'avanzare della tecnologia, anche i trucchi che i truffatori utilizzano dietro lo schema.
Le autorità britanniche hanno ordinato la chiusura di due società coinvolte in una frode legata alle criptovalute. Un'indagine sulle due società ha rivelato che i loro account sono stati utilizzati in una truffa crittografica da 1,3 milioni di sterline, hanno affermato le autorità.
Micasa ha avuto un flusso di circa 1,3 milioni di sterline attraverso i suoi conti tra febbraio 2019, quando ha iniziato le operazioni, e dicembre 2020, secondo un'indagine del Servizio fallimentare.
"Micasa e la sua società affiliata, Remultex, sono state costrette a cessare le attività dopo che enormi pagamenti e l'uso improprio dei prestiti Bounce Back sono rimasti inspiegabili", affermava in parte l'annuncio alla stampa.
La corte entra in azione contro Truffa crittografica
Il giudice dell'Alta Corte di Manchester ha stabilito che la chiusura delle società coinvolte nella truffa crittografica era necessaria per proteggere il pubblico.
Secondo la sentenza, le società hanno violato le leggi commerciali e operavano senza "probità" commerciale, con conseguente trasferimento di denaro illecito.
David Hope, l'investigatore capo dell'Insolvency Service, ha reagito all'azione, affermando che sarebbero state adottate misure per raccogliere e liquidare i beni della società e restituirli ai creditori.
Remultex ha ricevuto pagamenti da altre tre aziende per un totale di circa £ 250.000 entro dicembre 2020, oltre al denaro del prestito Bounce Back ottenuto da Micasa.
L'adozione di criptovalute è aumentata esponenzialmente nell'ultimo anno. Nonostante questa rapida espansione, c'è stato un aumento delle attività criminali associate all'industria dei bitcoin.
La truffa delle criptovalute guadagna 14 miliardi di dollari
L'utilizzo delle criptovalute si sta espandendo più rapidamente che mai. Nel 2021, il volume complessivo delle transazioni di tutte le criptovalute monitorate da Chainalysis è aumentato del 567% a 15,8 trilioni di dollari, rispetto ai dati del 2020.
Fortune ha riferito nel gennaio di quest'anno che nel 2021 i criminali coinvolti in criptovalute hanno rubato un record di 14 miliardi di dollari in criptovalute, con un aumento di quasi l'80% rispetto all'anno precedente.
L'anno scorso, secondo Chainalysis, le transazioni che utilizzano indirizzi illegali rappresentavano solo lo 0,15% del volume totale delle transazioni di criptovaluta, nonostante il valore del volume delle transazioni criminali abbia raggiunto il massimo storico.
Le forze dell'ordine hanno adottato misure per combattere queste attività illegali e salvaguardare la sicurezza degli investitori nel Regno Unito.
Nel frattempo, Hong Kong è tra le nazioni con il maggior numero di appassionati di criptovalute.
Secondo i rapporti più recenti, il numero di criptovalute nel vivace distretto finanziario è aumentato considerevolmente quest'anno. Circa un quarto di queste frodi include criptovalute.
La capitalizzazione di mercato totale di Crypto a $ 943 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com Immagine in evidenza da Money, grafico da TradingView.com