Da quando la criptovaluta è cresciuta negli ultimi anni, è diventata anche il luogo preferito da truffatori e criminali informatici per saccheggiare denaro. Secondo le ultime stime, l'Australia registra perdite significative indicando che le truffe crittografiche sono in aumento nello stato.
Secondo le statistiche visualizzate dall'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), l'Australia ha perso oltre 242 milioni di AUD in truffe sugli investimenti in criptovalute nel 2022. L'autorità ha ricevuto oltre 5300 segnalazioni e il 50% di esse ha riportato perdite. In particolare, l'età della maggior parte delle vittime varia dai 55 ai 65 anni.
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Come espresso da funzionari statali di un importante dipartimento di polizia per la criminalità finanziaria, il numero crescente di truffatori sta praticando intelligence e strategie altamente raffinate per sembrare reali e indurre gli investitori a scaricare i propri soldi. I truffatori si rivolgono agli investitori come truffatori che si fingono celebrità o ufficiali. Citando il numero crescente di truffe crittografiche , la polizia federale australiana (AFP) ha criticato l'uso delle criptovalute. I funzionari vedono le risorse digitali come "minacce emergenti" poste oggi, poiché ogni otto minuti arriva una denuncia di reati finanziari.
In contrasto con i dati dell'anno precedente, gli ultimi risultati indicano un aumento dei crimini legati alle criptovalute che rappresentano un aumento del 36%. I crimini finanziari crittografici hanno visto circa 17,82 milioni di dollari australiani ingannati nel 2021.
Poiché gli investitori australiani hanno perso una grande quantità, i sostenitori dei consumatori stanno spingendo le banche a essere coinvolte nella prevenzione di tali incidenti e nel rimborso di denaro agli utenti vittime. E la comunità dell'approvazione vuole abilitare politiche modificate che aiutino le banche a garantire l'identità di un destinatario durante il trasferimento di fondi, abbinando il nome dell'attore a un conto bancario, secondo il rapporto dell'Australian Broadcasting Corporation (ABC) dell'8 settembre.
Il prezzo di Bitcoin è attualmente scambiato al di sopra del livello di $ 22.000. | Fonte: grafico dei prezzi BTCUSD da TradingView.com Crypto Truffe che mettono le autorità australiane in punta di piedi
In risposta alla richiesta della comunità, le banche hanno suggerito un'altra opzione da utilizzare per affrontare tali problemi. Gran parte delle banche dello stato ha fatto riferimento utilizzando la tecnologia PayID che consente ai consumatori di verificare i nomi collegati a un conto e BSB. Sebbene la banca lo consideri un'opzione alternativa, questo sistema non ha un'efficienza di elaborazione adeguata.
A causa delle crescenti truffe crittografiche, exploit e tendenze al ribasso del mercato, anche le autorità australiane hanno iniziato a esplorare le piattaforme relative alle criptovalute. Sean Hughes, il commissario dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), lunedì ha avvertito gli australiani in una conferenza del Governance Institute che gli investimenti in criptovaluta sono "un'assunzione di rischi estremi".
Il commissario dell'ASIC ha inoltre osservato ;
Vogliamo essere molto chiari e non ambigui nei nostri messaggi ai consumatori che entrano nel mercato. Riteniamo che le criptovalute siano altamente volatili, intrinsecamente rischiose e complesse.
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La polizia federale australiana (AFP) ha formato un'unità di polizia dedicata ad agosto per combattere i crimini crittografici. La nuova unità rileverà i criminali informatici che aggirano il sistema finanziario.
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