Le autorità cinesi hanno rivelato di aver estradato il sospettato di un “mega crimine economico” con l’aiuto delle forze dell’ordine tailandesi. Si presume che l'uomo sia la mente dietro uno schema piramidale da 14 miliardi di dollari che coinvolge criptovalute, il che rende la sua estradizione la prima legata a crimini economici tra i due paesi.
Truffatore di criptovalute estradato dalla Thailandia
Venerdì, il Ministero cinese della Pubblica Sicurezza (MPS) ha annunciato il successo dell'estradizione di Zhang Moumou dalla Thailandia come parte dell'operazione "Caccia alla volpe". L’operazione è stata uno sforzo di collaborazione tra l’ambasciata cinese in Thailandia, le autorità tailandesi, l’MPS e i pertinenti dipartimenti nazionali per deportare con successo il sospetto criminale in Cina.
L’estradizione è avvenuta martedì sera, rendendo Zhang il primo sospettato di reati economici ad essere estradato dalla Cina dalla Thailandia dalla creazione del trattato di estradizione tra i due paesi nel 1999.
Il criminale, in fuga dal 2020 al 2022, è sospettato di aver organizzato e guidato uno schema piramidale crittografico che ha colpito milioni di persone, che gli è valso l'etichetta di "grande sospettato di crimine economico" da parte delle autorità.
Il responsabile dell’ufficio “Operazione Fox Hunt” ha dichiarato che il successo dell’estradizione del sospettato è stato un “importante risultato delle forze dell’ordine e della cooperazione giudiziaria tra Cina e Thailandia”. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di questa pietra miliare per il consolidamento di una relazione di cooperazione tra i paesi e le altre nazioni in futuro.
Lo schema piramidale da 14 miliardi di dollari di Zhang
Secondo il rapporto, Zhang avrebbe operato ed è stato a capo del gruppo MBI dal 2012. L'organizzazione gestiva uno schema piramidale crittografico online che attirava gli utenti con criptovalute e prometteva elevati ritorni sugli investimenti.
Ai clienti MBI è stato chiesto di pagare commissioni che andavano da 700 Yuan a 245.000 Yuan, circa $ 98 e $ 34.300. Le "commissioni" erano necessarie per ottenere l'adesione alla piattaforma crittografica. Inoltre, ai partecipanti venivano offerti incentivi per reclutare nuovi utenti, con i guadagni legati al numero di nuovi membri portati e all’importo investito dalle vittime.
Attraverso questo metodo, lo schema crittografico è riuscito a intrappolare oltre 10 milioni di membri dal 2012 al 2019, per un importo totale coinvolto che supera i 100 miliardi di Yuan, per un valore di circa 14 miliardi di dollari.
Nel 2020, l’Ufficio municipale di pubblica sicurezza (PSB) di Chongqing ha iniziato a indagare su Zhang dopo aver intentato una causa contro il criminale. A seguito delle indagini, l'Ufficio centrale nazionale cinese (NCB) dell'Interpol ha emesso un avviso rosso per il fuggitivo nel 2021.
Zhang, che era latitante da due anni, è stato catturato dalla polizia tailandese il 21 luglio 2022. Dopo l'arresto, le autorità cinesi hanno presentato una richiesta di estradizione ai sensi del trattato bilaterale di estradizione, ed è stata accolta nel maggio 2024 dalla Corte d'appello tailandese .
Alla fine, il governo tailandese ha appoggiato la decisione finale della corte il 14 agosto, fissando la fine della caccia all'uomo internazionale al 20 agosto 2024.
