- La SEC emette un verdetto sul promotore principale della truffa Bitconnect
- Gli investitori hanno perso 2 miliardi di dollari per la piattaforma
- Arcaro bandito dalle attività di offerta di monete
Negli ultimi anni, i regolatori hanno fatto gli straordinari per catturare gli attori malintenzionati nel settore delle criptovalute e nel settore finanziario nel suo insieme. Tuttavia, la natura anonima del mercato lo rende un compito arduo. In un'altra vittoria per i regolatori contro gli autori di mali nel settore delle criptovalute, è stato emesso il verdetto sul caso della SEC degli Stati Uniti contro il leader della truffa Bitconnect.
Spiegazione della truffa di Bitconnect
Secondo il regolatore degli Stati Uniti, hanno ottenuto il verdetto contro il leader della truffa, Glenn Marco, e la società che lo sostiene, Future Money Ltd. Questo giudizio viene dal retro di una lunga battaglia giudiziaria dopo che il regolatore ha arrestato il sospetto nel Truffa Bitconnect fin da settembre. Si diceva che Marco fosse in prima linea mentre presentava la piattaforma a molti cittadini degli Stati Uniti.
Il sospettato si risponde anche di altre accuse penali contro di lui riguardanti la truffa. La truffa di Bitconnect è giudicata dal settore delle criptovalute come una delle più grandi truffe mai avvenute. La truffa è stata perpetrata nel 2017 quando l'offerta iniziale di monete era ancora molto popolare. I proprietari di Bitconnect ne hanno approfittato e hanno frodato investitori per circa 2 miliardi di dollari in totale.
Nella loro dichiarazione, la SEC degli Stati Uniti ha menzionato che Arco è stato il principale promotore della piattaforma negli Stati Uniti, posizione che ha ricoperto da agosto 2017 a gennaio 2018. Ha anche agito da intermediario tra investitori e altri promotori, passando e relazionando informazioni quando possibile.
Promotore principale bandito dalle attività di offerta di monete
La società di Arcaro si è dichiarata colpevole di tutte le accuse mosse contro di loro per la loro partecipazione alla truffa di Bitconnect. Nel verdetto, ad Arcaro è stato vietato di operare o partecipare a qualsiasi cosa relativa alle vendite negli Stati Uniti. Inoltre, a lui e alla sua azienda è ora vietato ospitare qualsiasi offerta di monete.
Nonostante il tribunale abbia chiesto ad Arcaro di pagare una multa con interessi e altre sanzioni, la commissione che pagherà il capo della truffa Bitconnect non è stata al momento decisa. Oltre ad Arcaro, altre parti incriminate includono il fondatore della piattaforma, Satish Kimbhani. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato l'intenzione di iniziare a compensare le risorse digitali sequestrate dalla piattaforma in una data predeterminata.