Un nuovo rapporto di ricerca di Kaiko Research (Kaiko) ha rilevato che HTX ha venduto grandi quantità di Tether (USDT) per USDC negli ultimi tre mesi. Trasferimenti di USDC di dimensioni simili a Binance hanno seguito ogni vendita, suggerendo collegamenti potenzialmente preoccupanti tra i due scambi.
I dati del portafoglio di Kaiko hanno rivelato che HTX ha venduto 350 milioni di dollari USDT per USDC dall'inizio di luglio. Più o meno nello stesso periodo, due portafogli che Kaiko ha collegato a HTX hanno iniziato a vendere 400 milioni di dollari USDC a Binance in transazioni separate.
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Queste transazioni dipingono il prodotto JustLend di HTX in una luce più preoccupante. HTX garantisce ai clienti JustLend un USDT vincolato (stUSDT) per ogni USDT depositato.
Sostiene di guadagnare interessi utilizzando l' USDT depositato per acquistare strumenti del Tesoro a basso rischio. I suoi depositi stUSDT dichiarati ammontano a 400 milioni di dollari, lo stesso importo trasferito su Binance.
Anche se non vi è alcuna prova di un comportamento scorretto, ciò richiama alla memoria la storia di attività commerciali anomale di HTX che non sempre ha coinciso con i principali eventi di mercato.
Quando il token WLD di Worldcoin è stato lanciato quest'anno, Kaiko ha identificato gruppi di ordini di acquisto e vendita che sembravano irregolari in termini di durata e volume. Le altcoin con volumi inferiori a 1 miliardo di dollari da marzo a ottobre sono balzate da 1,4 miliardi di dollari durante la settimana del 16 luglio a 3,4 miliardi di dollari una settimana dopo.
Dopo il lancio del token di Worldcoin, HTX ha catturato un quinto dei volumi di scambio globali, mentre Poloniex , uno scambio a cui è collegato tramite il magnate delle criptovalute Justin Sun, ha successivamente registrato 20 miliardi di dollari. Quest’ultimo si è verificato nel mese di agosto, quando la maggior parte dei volumi di scambio erano ai minimi storici.
Sun, che ha fondato Poloniex e recentemente è entrato a far parte del senior management di HTX, è stato accusato di wash trading su TRX dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. TRX è il token nativo di TRON , la blockchain di Sun lanciata a settembre 2017.
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La dipendenza di HTX da stUSDT preoccupa gli investitori
Le partecipazioni di HTX in stUSDT, anch'esso un token lanciato su TRON, ammontano ora a 400 milioni di dollari, ovvero circa il 14% delle sue riserve totali. La concentrazione delle riserve in un unico asset ha spaventato gli investitori istituzionali, che secondo quanto riferito hanno ritirato gran parte delle loro partecipazioni su HTX.
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Il conseguente calo di Tether è particolarmente preoccupante, considerando la facilità di cui godono gli scambi quando liquidano la stablecoin. I dati di DefiLlama suggeriscono che HTX detiene solo circa il 5% delle sue riserve in USDT, il 25% in meno rispetto al suo rivale più grande, Binance.
La maggior parte delle sue riserve rimanenti comprendono TRX (19%) e HT (17%), un token originario dell'exchange HTX. Sun ha negato di essere la parte dietro l' iniezione di 200 milioni di dollari nelle riserve di HTX in agosto.
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Il post Lo studio rileva collegamenti preoccupanti tra HTX e Binance è apparso per la prima volta su BeInCrypto .