Il 5 agosto l'Enforcement Directorate (ED) ha bloccato il conto bancario di uno dei direttori di Zanmai Lab Private Ltd, l'operatore dell'exchange di criptovalute indiano WazirX.
È stato riferito che le attività bancarie per un valore di Rs 64,67 crore (oltre $ 8 milioni) sono state congelate dopo che l'agenzia ha condotto un'incursione a Hyderabad.
WazirX supportato da Binance è stato indagato
La notizia arriva subito dopo che Pankaj Chaudhary, ministro delle finanze, ha confermato alla Camera alta del Parlamento che la direzione dell'applicazione sta esaminando le affermazioni secondo cui un totale di Rs 2.790 crore (oltre $ 350 milioni) è stato riciclato attraverso lo scambio sostenuto da Binance in due casi.
Questa volta, il direttore di WazirX sarebbe stato accusato dall'agenzia centrale di aiutare le società di app di prestito rapido nell'acquisto e nel trasferimento di asset di criptovaluta virtuale utilizzati per riciclare denaro illecito.
NDTV ha riferito che i raid sono stati condotti su Sameer Mhatre, co-fondatore e Chief Technology Officer della piattaforma, con ED che ha aggiunto "Ha un accesso remoto completo al database di WazirX, ma non fornisce i dettagli delle transazioni".
Ciò significa essenzialmente che il raid è stato condotto nei locali del direttore ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (PMLA) dopo la sua non collaborazione con l'agenzia.
Be[In]Crypto aveva anche citato in precedenza rapporti secondo cui l'ED sta indagando sulla piattaforma su due casi ai sensi delle disposizioni del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). Mentre in un caso, la piattaforma viene sondata per consentire agli utenti stranieri di scambiare una criptovaluta con un'altra sul proprio scambio, nonché utilizzando trasferimenti da altri scambi esteri. In un altro caso, sono indagate le transazioni "avvolte nel mistero" tra Binance e WazirX.
L'accusa di aiutare app di prestito illecite per riciclare denaro
Un altro rapporto locale citava la direzione dell'applicazione delle norme: "Quando la polizia e l'ED hanno iniziato la repressione, le società di app di prestito hanno utilizzato la strada della criptovaluta per portare denaro fuori dal paese. La maggior parte del denaro viene trasferita a Hong Kong tramite criptovalute tramite WazirX. Abbiamo trovato prove per quanto riguarda il trasferimento di denaro in criptovalute. Abbiamo congelato più di Rs 100 crore di risorse crittografiche di WazirX.
WazirX avrebbe aiutato 16 aziende fintech accusate di utilizzare il canale della criptovaluta per riciclare proventi criminali.
"Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio (AML) permissive, ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute. Pertanto, i beni mobili equivalenti nella misura di Rs 64,67 crore giacenti con WazirX sono stati congelati ai sensi del PMLA, 2002", ha affermato l'agenzia centrale.
E ora si dice che anche l'agenzia investigativa stia rintracciando NBFC indiani e partner fintech di app di prestito rapido che operano contro le linee guida della banca centrale. Si è scoperto che queste applicazioni illegali operavano in violazione delle normative RBI per estorcere tassi di interesse eccessivi e abusare delle informazioni personali raccolte dai richiedenti il prestito.
“Varie società fintech sostenute da fondi cinesi non hanno potuto ottenere una licenza NBFC da RBI per svolgere attività di prestito. Quindi hanno escogitato il percorso del MoU con NBFC defunti per accompagnare la loro licenza ", ha scoperto l'agenzia.
"Si vede che l'importo massimo di fondi è stato dirottato verso lo scambio WazirX e le risorse crittografiche così acquistate sono state dirottate verso portafogli stranieri sconosciuti", ha aggiunto la nota ED.
Le transazioni tra Binance e WazirX non sono ancora chiare
Detto questo, secondo quanto riferito, ED sta anche esaminando le precedenti dichiarazioni dello scambio e del suo co-fondatore. L'agenzia centrale ha sottolineato: "In precedenza, il loro amministratore delegato Nischal Shetty aveva affermato che WazirX è uno scambio indiano che controlla tutte le transazioni crittografiche e INR-crittografiche e ha solo un IP e un accordo preferenziale con Binance",
“Ma ora, Zanmai afferma di essere coinvolto solo in transazioni INR-crypto, e tutte le altre transazioni sono fatte da Binance su WazirX. Stanno dando risposte contraddittorie e ambigue per eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane ", un rapporto della CNBC ha citato l'ED.
Mentre sono in corso ulteriori indagini, si attende una dichiarazione dello scambio.
L'ultimo tweet di oggi dell'amministratore delegato dell'azienda, Nischal Shetty, ha delineato come il decentramento risolva il problema del monopolio da parte delle istituzioni centralizzate.
Giorno 185
Il decentramento risolve molti dei problemi che le persone devono affrontare online
I creatori temono che i loro account possano essere sospesi
Gli utenti temono che i loro dati non siano al sicuro
Le aziende temono che i loro dati utente vengano bloccati da altri servizi centralizzati
Facciamo #BuildWeb3
— Nischal (Shardeum)
(@NischalShetty) 5 agosto 2022
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Il post Trouble Deepens per WazirX in India quando ED Raid Director e congela conti bancari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .