Un querelante nel procedimento penale argentino che indaga sullo scandalo LIBRA ha chiesto l'arresto immediato di due personaggi vicini al presidente Javier Milei, coinvolti nel lancio del token di febbraio.
I recenti sviluppi dell'indagine hanno inoltre rivelato che Milei ha notevolmente sottostimato il numero di rivenditori argentini colpiti dal calo dei prezzi di LIBRA.
Il giudice valuta la richiesta di arresto
L'indagine in corso sullo scandalo LIBRA in Argentina continua a complicare la posizione delle figure strettamente legate al lancio del token.
Questa settimana, sia la commissione congressuale sia l' indagine penale parallela sullo scandalo LIBRA hanno visto nuovi sviluppi.
Martín Romeo, esperto di criptovalute e parte civile nell'indagine penale, ha chiesto martedì al giudice federale Marcelo Martínez de Giorgi di ordinare la detenzione di Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy , due consiglieri del Presidente che sono stati rapidamente collegati al lancio del token.
La richiesta fa seguito a una serie di rivelazioni effettuate dalla commissione del Congresso. Analizzando queste informazioni ai fini dell'indagine penale, Romeo ha concluso che Novelli, Terrones Godoy e l'investitore americano Hayden Mark Davis, anch'egli legato al lancio di LIBRA , avevano effettuato una serie di transazioni irregolari che avevano portato allo scandalo.
Sulla base di queste informazioni, Romeo ha chiesto al tribunale di ordinare la detenzione di Novelli e Terrones Godoy, residenti in Argentina. Ha sostenuto che rappresentavano un rischio di fuga perché Novelli era cittadino italiano e Terrones Godoy aveva la residenza permanente in Messico.
Il giudice non si è ancora pronunciato sulla richiesta. Tuttavia, le ultime conclusioni presentano prove significative contro gli individui strettamente legati allo scandalo LIBRA.
Il comitato raccoglie i dati sulle transazioni del portafoglio
La commissione del Congresso, guidata dal deputato Maximiliano Ferraro , ha ricevuto di recente nuove informazioni riguardanti individui associati al lancio di LIBRA.
"Sulla base delle richieste di informazioni che abbiamo fatto a diverse piattaforme di scambio di criptovalute , abbiamo ottenuto dati che non solo confutano direttamente le dichiarazioni del presidente Milei, ma iniziano anche a dimostrare la connessione tra i principali attori, sia all'interno che all'esterno del Paese", ha detto Ferraro a BeInCrypto in un'intervista in spagnolo.
Tra le piattaforme che hanno risposto c'erano Binance e Gate.io, che hanno confermato che Novelli aveva un portafoglio virtuale con la prima, mentre Terrones Godoy ne aveva uno con la seconda.
Queste informazioni hanno permesso alla commissione del Congresso e ai querelanti coinvolti nell'indagine penale di ricostruire il circuito finanziario prima e dopo il lancio.
Davis trasferisce fondi dopo l'incontro con Milei
Romeo, che ha avuto accesso alle informazioni acquisite dal comitato congressuale, ha iniziato a rintracciare i movimenti degli indirizzi dei portafogli di Novelli e Terrones Godoy all'incirca nel periodo del lancio di LIBRA.
È riuscito anche a rintracciare l'indirizzo del portafoglio di Davis risalente al periodo in cui Davis ha rimborsato al fondatore di Barstool Sports, Dave Portnoy, i 5 milioni di dollari persi in seguito al lancio di LIBRA.
Il 30 gennaio Milei ricevette Davis alla Casa Rosada, sede del potere esecutivo a Buenos Aires.
Romeo ha scoperto che Davis aveva effettuato due trasferimenti per un totale di 1.015.000 USDT su un conto Bitget lo stesso giorno. Pochi giorni dopo, 695.000 USD di quei fondi sono stati trasferiti sul portafoglio Binance di Novelli, mentre i restanti 320.000 USD sono stati inviati all'equivalente argentino di una piccola banca privata collegata a Novelli e Terrones Godoy.
"Quello che non so, perché non ho ancora ricevuto queste informazioni, è chi è il proprietario dell'account BitGet", ha chiarito Romeo a BeInCrypto.
Il 3 febbraio, appena undici giorni prima del lancio di LIBRA, Davis ha effettuato un'altra transazione. Ha inviato 1.991.000 USDT a un account BitGet sconosciuto.
"800.000 dollari finiscono in un portafoglio segreto di cui non so a chi appartenga e non so se riuscirò a rintracciarlo, e altri 1.191.000 dollari finiscono nella banca [associata a Novelli e Terrones Godoy]", ha spiegato Romeo.
Il giorno dopo, le telecamere di sicurezza hanno ripreso Novelli, sua madre e sua sorella mentre manomettevano diverse cassette di sicurezza presso una filiale della Galicia Bank nel quartiere Martínez di Buenos Aires. Il filmato mostrava la madre e la sorella di Novelli con uno zaino e una borsa il cui contenuto era impercettibile.
Secondo Ferraro, la commissione congressuale sta attualmente analizzando un'ipotesi per stabilire se il denaro ricevuto da Novelli e Terrones Godoy tramite la banca privata fosse lo stesso denaro che Novelli presumibilmente conservava nella filiale della Galizia.
Sta anche esaminando se Novelli abbia ritirato quel denaro dalle cassette di sicurezza dopo il lancio di LIBRA .
Oltre alle transazioni che il comitato congressuale e Romeo sono riusciti a rintracciare, le informazioni ricevute dagli scambi centralizzati complicano ulteriormente la presunta partecipazione di Milei al lancio di LIBRA.
I dati ufficiali contraddicono le affermazioni del Presidente
Durante un'intervista alla televisione nazionale, pochi giorni dopo il crollo del prezzo di LIBRA, Milei ha affermato che il numero di investitori argentini interessati dal lancio del token era nell'ordine delle singole cifre.
Secondo le informazioni ricevute dalla commissione congressuale da Ripio, una delle principali società di scambio centralizzate in Argentina, i dati dipingono un quadro diverso.
"Ripio ci ha informato che 1.358 residenti nel paese hanno acquistato il token $LIBRA, mentre Milei stesso aveva affermato che "non più di cinque argentini" erano stati colpiti. Ha mentito in televisione nazionale per minimizzare una truffa di massa", ha detto Ferraro a BeInCrypto.
Questo numero non tiene conto del numero di argentini che hanno utilizzato piattaforme decentralizzate per acquistare il token, né di coloro che hanno acquistato LIBRA all'estero.
Ha aggiunto che Milei non è ancora riuscito a spiegare come abbia ottenuto il numero di contratto di 43 caratteri che ha pubblicato sul suo account X per promuovere LIBRA. Ferraro ha sottolineato che l'informazione non era pubblica prima di quel messaggio.
Il mese scorso, la commissione del Congresso ha anche citato Milei e sua sorella Karina, che attualmente ricopre la carica di Segretario generale del presidente, per fornire testimonianza sulla loro presunta partecipazione all'evento.
"Il presidente Javier Milei non ha risposto alla richiesta che gli abbiamo inviato due volte, che includeva un questionario piuttosto semplice e conciso. Anche sua sorella, Karina Milei, non è sembrata testimoniare nelle due occasioni in cui è stata convocata, né ha offerto alcuna collaborazione proponendo una data alternativa", ha aggiunto Ferraro.
Anche Novelli e Terrones Godoy, citati dalla commissione, non si sono presentati.
Martedì, la commissione ha approvato una convocazione formale per Milei a testimoniare. Ha inoltre autorizzato Ferraro a richiedere l'assistenza delle forze dell'ordine per garantire la comparizione di sua sorella, Karina, insieme a Novelli e Terrones Godoy.
"Se non si presenteranno a testimoniare, eserciteremo questa autorità non appena la Corte federale si pronuncerà sul nostro ricorso", ha affermato Ferraro.
Il post Corte argentina ha chiesto di arrestare gli alleati del presidente nello scandalo LIBRA è apparso per la prima volta su BeInCrypto .