L’agente dell’IRS collega la tempesta romana di Tornado Cash ai fondi Binance e alle transazioni offshore

I procuratori federali hanno presentato prove che suggeriscono che il fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, ha trasferito milioni di dollari tramite Binance e si è coordinato con i co-fondatori per inviare fondi e acquistare immobili offshore.

L'agente speciale dell'IRS-CI Stephan George ha dichiarato alla giuria di aver rintracciato oltre 533.000 dollari in USDT da un account Binance presumibilmente controllato da Storm. Ha affermato che i fondi sono stati trasferiti il 9 agosto 2022 e distribuiti su tre indirizzi wallet.

Storm avrebbe inviato 2,6 milioni di dollari a ciascuno dei co-fondatori

I procuratori hanno mostrato i registri delle chat tra il trio fondatore di Tornado Cash : Roman Storm , Roman Semenov e Alexey Pertsev . In un messaggio, Storm scriveva:

"Ieri ho superato gli 8 milioni."

Un altro messaggio affermava:

"Vi ho mandato 2,6 milioni a testa."

L'agente George ha affermato che queste comunicazioni indicavano che Storm aveva accesso ai fondi e aveva potere decisionale sul portafoglio in questione.

In un messaggio separato, Storm avrebbe detto a un collega:

“Dale il compito di aprire vari offshore… e di acquistare immobili.”*

I procuratori hanno anche letto un messaggio di Semenov in cui si afferma:

"Più tardi ne manderò un po', per evitare di farmi beccare."

L'accusa ha sostenuto che questi messaggi rivelavano l'intento di occultare le transazioni e i profitti derivanti dalle attività di Tornado Cash.

Il 96% degli utenti di Tornado Cash si è affidato all'interfaccia Web

In precedenza, l'esperto in materia di accuse Philip Werlau di AnChain.AI aveva testimoniato che il 96,2% degli utenti accedeva a Tornado Cash tramite la sua interfaccia utente (UI), non tramite la riga di comando.

Ha affermato che Lazarus Group è passato all'utilizzo della CLI solo dopo l'imposizione delle sanzioni statunitensi . Werlau ha affermato che questo comportamento suggerisce un tentativo deliberato di eludere il rilevamento.

Durante il controinterrogatorio, la difesa di Roman Storm ha contestato le conclusioni di Werlau. Ha sottolineato che i pool di smart contract di Tornado Cash sono diventati immutabili a maggio 2020 , il che significa che né Storm né la DAO potevano modificarli.

Klein ha anche chiarito che l'interfaccia utente di Tornado non gestiva direttamente le transazioni. Depositi e prelievi richiedevano l'interazione con gli smart contract di Ethereum, non con un'interfaccia centralizzata.

Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno presentato un'e-mail di una precedente testimone, la signora Lin, indirizzata alla casella di posta pubblica di Tornado Cash. Il giudice Failla ha intimato alla giuria di non considerarne il contenuto come un fatto.

L'inclusione dell'e-mail potrebbe essere collegata alle preoccupazioni precedentemente espresse dalla difesa in merito all'annullamento del processo, sebbene non sia stata presentata alcuna mozione.

Cosa succederà nel processo Tornado Cash

L'accusa dovrebbe chiudere il caso domani mattina. È ancora in corso un'udienza separata per la testimonianza dell'esperto di Chainalysis .

La difesa di Storm si prepara a presentare la sua squadra, concentrandosi sull'immutabilità di Tornado Cash e sulla mancanza di controllo di Storm dopo l'impiego.

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