In un importante caso legale, il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, dovrà ora affrontare un processo legale dopo che il tribunale statunitense ha respinto una mozione di archiviazione di diverse accuse presentate contro l'imputato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Questo sviluppo arriva un anno dopo che il Dipartimento di Giustizia ha annunciato un atto d'accusa contro Storm e il collega sviluppatore di Tornado Cash Roman Semenov.
Lo sviluppatore di Tornado Cash non riesce a convincere il giudice statunitense
Secondo le autorità statunitensi, Storm e Semenov sono due delle tre persone che hanno creato, promosso e gestito Tornado Cash, una piattaforma digitale che ha facilitato oltre 1 miliardo di dollari di profitti derivanti dal riciclaggio di denaro per diversi criminali, tra cui importanti sindacati come il Gruppo Lazarus. Per contestualizzare, Tornado Cash è un popolare protocollo di criptovaluta decentralizzato che mescola più asset per oscurare la traccia delle transazioni di questi fondi. È stato precedentemente utilizzato dagli hacker per dirottare guadagni illeciti.
In risposta alle accuse contro di lui, Roman Storm ha presentato una mozione di archiviazione sostenendo, tra gli altri argomenti, una violazione dei suoi diritti del Primo Emendamento. In una conferenza telefonica il 26 settembre, il giudice statunitense Katherin Polk Failla del distretto meridionale di New York ha respinto la richiesta di Storm, il che significa che lo sviluppatore di blockchain sarà soggetto a un processo legale su vasta scala.
Secondo Amanda Tuminelli, Chief Legal Officer del DeFi Education Fund, il giudice Failla spiega che, contrariamente alle precedenti argomentazioni avanzate dagli avvocati dell'imputato, mantenere il controllo delle transazioni su Tornado Cash non è un requisito per gestire un'attività di trasferimento di denaro secondo Sezione 1960 della Costituzione degli Stati Uniti. Il giudice statunitense ha descritto Tornado Cash come non dissimile da altre attività di trasferimento di denaro.
Inoltre, Failla afferma che la difesa di Storm, che sostiene la creazione di Tornado Cash come forma di libertà di parola tramite codifica, è fallibile in quanto la "capacità funzionale" del codice come discorso non è dichiarata dal Primo Emendamento Rights Act. In conclusione, Katherin Failla ha affermato chiaramente che le questioni sollevate dagli avvocati di Storm sono questioni di fatto che dovrebbero essere sottoposte a un processo. Il giudice americano ha detto:
Nella misura in cui Storm mi chiede di decidere su una questione di fatto controversa, non sono in grado di farlo.
Storm pronto per il processo a dicembre
In seguito alla decisione del giudice Falia, Roman Storm sarà processato il 2 dicembre a New York. Storm e Semenov sono accusati ciascuno di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, gestire un'attività di trasmissione di denaro non registrata e violare la legge sui poteri di emergenza economica internazionale. Ciascuna delle parti potrebbe essere soggetta ad una pena detentiva cumulativa di 45 anni se giudicata colpevole.
Mentre Roman Storm è sotto la custodia del Dipartimento di Giustizia in seguito al suo arresto nell'agosto 2023, Semenov rimane in libertà e il luogo in cui si trova non è noto alle autorità. Nel frattempo, Alexey Pertsev, il terzo cofondatore di Tornado Cash, è stato condannato a cinque anni di carcere dalle autorità olandesi in seguito alla sua incriminazione nel 2022.
Immagine in primo piano da Bloomberg, grafico da Tradingview