Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha chiarito che non intenterà alcuna causa contro Dragonfly Ventures per l'investimento iniziale dell'azienda in Tornado Cash, un protocollo di cripto-mixing attualmente sotto esame legale.
Ciò segue precedenti resoconti che suggerivano che la società di capitale di rischio potrebbe dover affrontare azioni legali a causa del suo sostegno finanziario al progetto nel 2020. Haseeb Qureshi, co-fondatore di Dragonfly Ventures, ha confermato la posizione aggiornata del Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione condivisa sulla piattaforma di social media X martedì.
Secondo Qureshi, i pubblici ministeri hanno riconosciuto, durante l'udienza di lunedì, che le precedenti affermazioni sulle potenziali accuse erano inesatte. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe dichiarato che né Dragonfly né i suoi dirigenti sono oggetto di alcuna indagine in corso relativa a Tornado Cash.
Il Dipartimento di Giustizia chiarisce la sua posizione in seguito alle speculazioni in aula
Venerdì, il Dipartimento di Giustizia aveva pubblicamente suggerito la possibilità di perseguire Dragonfly nell'ambito di un'indagine più ampia sulle attività di Tornado Cash, un'affermazione che Qureshi ha descritto come insolita e incoerente con le linee guida del Dipartimento di Giustizia.
Ha sottolineato che ai procuratori federali è vietato fare congetture su possibili azioni penali da parte di terzi in udienza pubblica, in particolare di fronte ai media.
"Questo tipo di dichiarazione pubblica può avere implicazioni più ampie", ha affermato Qureshi nel suo post. "Potrebbe scoraggiare gli investimenti in tecnologie blockchain e incentrate sulla privacy se gli investitori temono di essere perseguiti penalmente per aver finanziato lo sviluppo open source".
Ha aggiunto che inizialmente i commenti del Dipartimento di Giustizia sembravano mirati a scoraggiare i rappresentanti di Dragonfly dal testimoniare a sostegno della difesa nel processo in corso sul caso Tornado Cash.
L'inversione di tendenza arriva mentre Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash, è sotto processo per accuse di cospirazione e violazione delle leggi statunitensi sulle sanzioni. I pubblici ministeri sostengono che il protocollo abbia facilitato transazioni illecite oscurando l' origine dei fondi che transitavano attraverso la sua rete.
Tornado Cash, come altri strumenti per migliorare la privacy, è stato oggetto di contesa tra gli sviluppatori che sostengono la privacy finanziaria open source e gli enti regolatori preoccupati per il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni.
Implicazioni per gli investimenti in criptovalute e lo sviluppo open source
La decisione del Dipartimento di Giustizia di chiarire la propria posizione è stata accolta con favore dai membri delle comunità del capitale di rischio e della blockchain, molti dei quali hanno espresso preoccupazione per il potenziale effetto paralizzante che tali minacce legali potrebbero avere sul finanziamento di tecnologie che tutelano la privacy.
Qureshi ha osservato che da venerdì Dragonfly ha ricevuto un notevole sostegno da parte dei colleghi del settore, che hanno considerato i precedenti commenti del Dipartimento di Giustizia come un rischio per le legittime attività di investimento .
Ora che il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che non perseguirà Dragonfly, l'attenzione si è spostata nuovamente sul processo di Roman Storm, che potrebbe giungere alle arringhe conclusive più avanti questa settimana.
Il caso è attentamente monitorato nel settore delle criptovalute perché potrebbe creare precedenti legali per lo sviluppo open source e i diritti alla privacy nella finanza digitale.
Immagine in evidenza creata con DALL-E, grafico da TradingView