La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Unicoin, società di scambio di criptovalute con sede a New York, insieme a diversi alti dirigenti, accusandola di aver organizzato un piano per frodare gli investitori attraverso affermazioni fuorvianti legate alla vendita di certificati di diritti e azioni della società.
La SEC ha accusato Unicoin di aver falsamente dichiarato di aver raccolto oltre 3 miliardi di dollari attraverso le sue offerte di certificati di diritti. In realtà, l'agenzia ha affermato che la società non ha raccolto più di 110 milioni di dollari dagli investitori.
Campagna di investimenti ingannevoli in criptovalute
Secondo una denuncia depositata nel distretto meridionale di New York, la SEC ha accusato l'amministratore delegato e presidente Alex Konanykhin, l'ex presidente e presidente del consiglio di amministrazione Silvina Moschini, l'ex direttore degli investimenti Alex Dominguez e il consulente generale Richard Devlin di aver orchestrato o facilitato campagne promozionali ingannevoli che hanno portato oltre 5.000 persone ad acquistare certificati di diritti commercializzati come accesso a token Unicoin "asset-backed".
I materiali promozionali, ampiamente diffusi tramite pubblicità di alto profilo negli aeroporti, sui taxi, in televisione e sui social media, descrivevano questi certificati di diritti come investimenti sicuri e redditizi collegati ad asset crittografici presumibilmente garantiti da miliardi di dollari in immobili e partecipazioni azionarie in società private.
Tuttavia, la SEC ha sostenuto che le partecipazioni effettive di Unicoin rappresentavano solo una piccola frazione di tali crediti.
In una dichiarazione ufficiale, Mark Cave, direttore associato della Divisione di applicazione della SEC, ha affermato:
"Sosteniamo che Unicoin e i suoi dirigenti abbiano sfruttato migliaia di investitori con promesse fittizie secondo cui i suoi token, una volta emessi, sarebbero stati supportati da asset reali, tra cui un portafoglio internazionale di preziosi immobili."
False affermazioni di conformità normativa
Secondo quanto riferito, Unicoin e i suoi dirigenti avrebbero tratto in inganno gli investitori sostenendo che le offerte erano registrate presso la SEC o erano comunque conformi alle normative statunitensi, il che non era vero.
L'agenzia per i titoli finanziari sostiene inoltre che Konanykhin abbia venduto personalmente quasi 38 milioni di certificati di diritti, anche a investitori che Unicoin aveva inizialmente escluso per mantenere un'esenzione dalla registrazione, violando le leggi sui titoli che regolano le offerte non registrate. Tutti e quattro gli individui sono accusati di violazioni antifrode, con Unicoin e Konanykhin accusati anche di vendite di titoli non registrati.
Pertanto, la SEC sta chiedendo ingiunzioni permanenti, sanzioni civili e la restituzione dei guadagni illeciti, oltre a vietare ai tre dirigenti di ricoprire la carica di funzionari o amministratori di società quotate. Inoltre, Devlin, il consulente legale generale della società, ha accettato di transare le accuse senza ammetterle né negarle. Il suo accordo include un'ingiunzione permanente e una sanzione civile di 37.500 dollari per aver rilasciato negligentemente dichiarazioni fuorvianti in documenti di collocamento privato.
Konanykhin ha scritto in un articolo di opinione del Miami Herald del 3 aprile che la SEC aveva informato Unicoin a dicembre di un'accusa di frode pianificata. Tuttavia, ha "confutato con veemenza" le accuse.
L'articolo I dirigenti di Unicoin accusati di aver frodato gli investitori in una denuncia alla SEC è apparso per la prima volta su CryptoPotato .