Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) si è dichiarato colpevole di una frode sui titoli di oltre $ 21 milioni di criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Titanium Blockchain si è dichiarato colpevole della truffa dell'offerta iniziale di monete (ICO) da 21 milioni di dollari.
Michael, che viene dalla California, ha accettato di aver falsificato i dettagli sulla moneta BAR, che è un token di crowdfunding che non è stato registrato presso la US Securities and Exchange Commission. I documenti del tribunale affermano che Michael aveva approvato TBIS come opportunità di criptovaluta.
Aveva attirato gli investitori ad acquistare il token o la moneta BAR offerti dall'ICO di TBIS attraverso molte affermazioni false e ingannevoli. Dopo essersi dichiarato colpevole della frode sui titoli, Michael dovrà affrontare una reclusione fino a 20 anni.
La sentenza è stata fissata per il 18 novembre presso un tribunale distrettuale federale. Titanium ICO ha truffato investitori negli Stati Uniti e in altre parti del mondo fino a quando la SEC non ha interrotto l'offerta dopo aver emesso un'ingiunzione del tribunale nel maggio 2018.
Titanium ha truffato gli investitori in criptovalute promuovendo falsi collegamenti con Apple, Boeing e IBM
Michael Stollery aveva lanciato TBIS come una nuova società e ha approvato la moneta con molte false affermazioni e intenzioni. Ha anche commercializzato relazioni false e inesistenti con aziende come Apple, Boeing e IBM.
È stato così che alcuni dei partner si erano lamentati e Stollery ha semplicemente risposto affermando: "Non sapevo che sarebbe stato necessario seguire una procedura, ecc." Titanium Blockchain ha anche offerto molti di questi servizi presumibilmente registrati per i quali non si è mai registrato.
L'elenco di questi non marchi comprende termini assurdi come "azienda come servizio", questo termine è stato tuttavia utilizzato anche al di fuori delle truffe blockchain. Anche Michael ha ammesso di aver fatto affermazioni false sugli aspetti del white paper di Titanium ICO. Oltre a false testimonianze dei clienti, ha anche affermato che Titanium ha rapporti d'affari con la Federal Reserve.
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Bugie dettagliate sulla redditività dell'offerta
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che il CEO ha ammesso di aver attirato gli investitori pubblicizzando falsi aspetti dei white paper includendo la vendita di spiegazioni sbagliate dell'offerta di investimento in criptovalute.
Queste spiegazioni includevano la vendita di affermazioni false e false sullo scopo e sulla tecnologia alla base dell'offerta.
Insieme a ciò, TBIS ha continuato ad affermare un punto di vendita unico fittizio dell'ICO rispetto ad altre opportunità e prospettive crittografiche.
Titanium Blockchain aveva registrato un minimo di 75 persone che avevano pagato in contanti e più persone che avevano optato per il pagamento tramite criptovaluta. Quelli che hanno pagato con le criptovalute a quanto pare hanno dato quasi $ 21 milioni.
Di questo importo, almeno $ 200.000 avevano colpito direttamente il conto bancario del CEO.
Non solo per gestire un ICO non registrato, il CEO di Titanium blockchain aveva accettato di aver utilizzato i fondi degli investitori per saldare i conti delle carte di credito per il suo condominio alle Hawaii.
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