TikTok è stato accusato di funzionare come scambio di criptovaluta senza licenza nel Regno Unito.
Una lettera inviata alla Financial Conduct Authority (FCA) da un ex consulente di conformità per la piattaforma di criptovaluta include diverse preoccupazioni riguardanti il funzionamento del segmento della valuta virtuale. La lettera implica anche che TikTok consente agli utenti di convertire la propria valuta virtuale in denaro reale, il che la rende soggetta alle leggi antiriciclaggio.
Secondo la lettera, il programma di premi di TikTok aiuta a trasferire fondi alle società di servizi monetari. Le monete TikTok vengono acquistate dagli utenti e vengono utilizzate per inviare regali ai creatori dei contenuti. Questi doni vengono poi scambiati con “diamanti” che possono essere scambiati con valuta fiat. Secondo il consulente per la conformità, TikTok sta essenzialmente barattando risorse crittografiche con contanti senza la necessaria registrazione FCA.
La lettera sollecita inoltre la FCA a regolamentare TikTok in base alle leggi antiriciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo. Rivela che l’attuale struttura della piattaforma è problematica, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti monetari che possono aggirare norme e regolamenti. Se la FCA interviene, ciò potrebbe portare a controllare attentamente le transazioni finanziarie di TikTok, in particolare le transazioni in valuta virtuale.
Inoltre, la lettera include preoccupazioni sulle misure antiriciclaggio di TikTok. Sottolinea che in assenza di un'adeguata registrazione FCA, la piattaforma potrebbe essere esposta a riciclaggio di denaro e altre frodi.
Le indagini globali prendono di mira le pratiche finanziarie di TikTok
La FCA supervisiona le società finanziarie nel Regno Unito per assicurarsi che rispettino le leggi intese a prevenire il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo. L'assenza della registrazione FCA di TikTok ha generato preoccupazioni riguardo alla capacità dell'azienda di gestire le transazioni in modo completo. In risposta a queste accuse, si dice anche che TikTok stia aumentando il proprio team di conformità per gestire questi problemi.
Le accuse sono in linea con precedenti indagini rivolte a TikTok a livello globale. In Australia, l'Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC) sta indagando sulla piattaforma poiché sospetta che la stessa sia coinvolta nel riciclaggio di denaro.
Inoltre, TikTok è stato bandito e contestato legalmente in diversi paesi, compresi gli Stati Uniti. Queste controversie sono state provocate da questioni sulla privacy degli utenti e sulla protezione dei dati. Tuttavia, alcuni politici, come il candidato presidenziale americano Robert F. Kennedy Jr., si sono espressi in difesa di TikTok contro i divieti.
A marzo l’Italia ha multato tre unità TikTok per controlli insufficienti su contenuti che potrebbero essere pericolosi per bambini o altri soggetti vulnerabili. Nelle notizie correlate, si dice che TikTok stia pianificando di tagliare la propria forza lavoro di centinaia di dipendenti.