Samuel Reed, uno dei tre co-fondatori dell'exchange di criptovalute BitMEX, si è unito ai suoi colleghi Arthur Hayes e Benjamin Delo nel dichiararsi colpevole di aver disobbedito alle disposizioni antiriciclaggio del Bank Secrecy Act.
- BitMEX ha sede nell'arcipelago delle Seychelles dell'Africa orientale, a nord del Madagascar. Fondato nel 2014, facilita il trading di criptovalute e relativi prodotti derivati.
- Come Hayes e Delo il mese scorso, Reed si è dichiarato colpevole di "aver omesso volontariamente di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio ("AML") presso BitMEX", secondo il Dipartimento di Giustizia.
- In particolare, Reed non ha rispettato i requisiti KYC e AML statunitensi durante il suo scambio, nonostante avesse molta familiarità con la loro esistenza. Inoltre, ha ripetutamente mentito sul fatto che lo scambio abbia ritirato le sue operazioni dal Paese dal settembre del 2015.
- Inoltre, non è riuscito a presentare una segnalazione di attività sospetta quando è stato informato che il suo scambio era stato utilizzato per riciclare fondi rubati da un hack crittografico nel maggio del 2018. In effetti, tali rapporti non sono mai stati effettuati dall'exchange dal 2014 al settembre 2020.
"Questo Ufficio non consentirà agli scambi di criptovalute di operare come un sistema finanziario ombra che consente agli attori criminali di trasferire i propri proventi illeciti senza essere scoperti", ha affermato il dipartimento, "e indagherà e perseguirà vigorosamente gli operatori di tali scambi che violano deliberatamente la legge statunitense. "
- Come punizione, Reed sarà costretto a pagare una multa di $ 10 milioni che rappresenta i guadagni derivanti dai suoi reati. Il 32enne rischia anche un massimo di 5 anni di reclusione.
- A partire dal 2021, BitMEX impone ai suoi utenti i requisiti KYC, dopo aver accettato di risolvere una causa con CFTC e FinCEN per $ 100 milioni.