Maximiliano Pilipis, un 53enne ex residente di Noblesville, Indiana, è stato incriminato da un gran giurì federale per cinque capi di imputazione di riciclaggio di denaro e due capi di imputazione per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'accusa sostiene che Pilipis abbia riciclato ingenti fondi, compresi i proventi di Silk Road, attraverso la gestione di un cambio di valuta virtuale senza licenza chiamato AurumXchange.
Riciclaggio dei proventi della Via della Seta
I documenti del tribunale hanno rivelato che Pilipis ha lanciato AurumXchange nel 2009 e lo ha gestito fino al 2013. La piattaforma consentiva alle persone di scambiare Bitcoin e altre valute virtuali con dollari statunitensi e varie valute internazionali. Secondo quanto riferito, AurumXchange ha facilitato più di 100.000 transazioni per un totale di oltre 30 milioni di dollari in fondi scambiati.
In cambio dei suoi servizi, la piattaforma ha addebitato commissioni che hanno permesso a Pilipis di accumulare oltre 10.000 BTC, per un valore all'epoca di circa 1,2 milioni di dollari.
Tuttavia, i pubblici ministeri affermano che la piattaforma funzionava senza un’adeguata licenza, supervisione o conformità con le normative federali. La legge statunitense impone ai trasmettitori di denaro di verificare l'identità dei clienti, segnalare le transazioni al Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e conservare i registri per proteggere il sistema finanziario del paese e la sicurezza nazionale.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che Pilipis abbia aggirato queste garanzie consentendo transazioni da conti anonimi, alcuni presumibilmente collegati al defunto mercato online Silk Road.
Creata nel 2011 e chiusa nel 2013, la piattaforma era un canale della darknet che consentiva la vendita illegale di farmaci e altri beni illeciti utilizzando la criptovaluta per mantenere l'anonimato.
Secondo l'agenzia, i clienti di Silk Road hanno utilizzato AurumXchange per convertire criptovalute in valuta fiat evitando il rilevamento e l'identificazione, facilitando così il riciclaggio di denaro.
Accuse di evasione fiscale
Il caso sostiene inoltre che, dopo aver interrotto le operazioni nel 2013, l'imputato ha iniziato a dividere, trasferire e nascondere i proventi in Bitcoin di AurumXchange per nascondere le origini dei fondi.
Nel 2018, ha convertito parti della valuta digitale in dollari statunitensi, investendo, tra le altre spese, in proprietà immobiliari ad Arcadia e Noblesville, Indiana. Secondo quanto riferito, nel corso del 2019 e del 2020, il 53enne ha generato centinaia di migliaia di dollari di reddito, ma non ha presentato la dichiarazione dei redditi federale.
"Combattere l'uso improprio criminale delle criptovalute e di altre risorse digitali è una priorità fondamentale per il Dipartimento di Giustizia", ha affermato il procuratore statunitense Zachary A. Myers per il distretto meridionale dell'Indiana.
Se ritenuto colpevole di tutte le accuse, Pilipis potrebbe rischiare fino a 10 anni di prigione federale e una multa fino a 250.000 dollari. La sua sentenza sarà determinata da un giudice della corte distrettuale federale che prenderà in considerazione vari fattori, comprese le linee guida statunitensi sulle sentenze.
Il post del DOJ addebita all'operatore di scambio di criptovalute i proventi del riciclaggio di Silk Road è apparso per la prima volta su CryptoPotato .