Tether, il più grande emittente di stablecoin, ha collaborato con Tron, una delle principali blockchain, e con la società di intelligence blockchain TRM Labs per contrastare le attività criminali che coinvolgono USDT.
Questa iniziativa, nota come T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), segna una collaborazione pionieristica tra pubblico e privato focalizzata sulla lotta alle attività illecite associate all'uso di USDT sulla blockchain di TRON.
Tether, Tron e TRM si uniscono per combattere i crimini legati all'USDT
Un rapporto del 2023 di TRM Labs ha rivelato che la blockchain di Tron rappresentava quasi il 45% di tutto il volume di criptovalute illecite. In risposta, Tron, fondata da Justin Sun, ha collaborato con TRM Labs e l'emittente USDT Tether per formare una task force volta a combattere la criminalità finanziaria.
In effetti, l'importanza di Tether e Tron nello spazio crittografico ha attratto sempre più truffatori, finanziatori del terrorismo e altri autori di minacce. Oltre il 50% dell'offerta circolante di USDT opera sulla blockchain di Tron, nota per il suo elevato throughput e i bassi costi di transazione, che la rendono attraente sia per gli utenti legittimi che per i malintenzionati.
"Le stesse caratteristiche che rendono USDT su TRON attraente per gli utenti legittimi – commissioni basse, mancanza di volatilità e facilità d'uso – hanno attirato anche l'attenzione di truffatori, finanziatori del terrorismo e altri autori di minacce", si legge nel comunicato.
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La società di intelligence blockchain ha inoltre rivelato che le truffe e le frodi hanno rappresentato circa un terzo di tutti i crimini legati alle criptovalute lo scorso anno. La stablecoin USDT di Tether ha dominato il finanziamento del terrorismo su Tron.
"Poiché l'adozione delle stablecoin continua ad aumentare, è fondamentale che i principali attori del settore evolvano in modo proattivo le loro capacità per combattere le attività illecite e garantire un ambiente sicuro e protetto", ha affermato Chris Janczewski, responsabile delle indagini globali presso TRM Labs.
Allo stesso modo, Forbes ha riferito a gennaio che l’USDT è diventato una “scelta preferita” tra i riciclatori di denaro e i truffatori. Il rapporto cita una pubblicazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Tether ha contestato il rapporto delle Nazioni Unite, citando il suo ruolo nell’aiutare le economie in via di sviluppo nei mercati emergenti.
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Questi casi sottolineano l’importanza di iniziative come la T3 FCU, soprattutto perché il controllo legale e normativo si intensifica sulle risorse digitali utilizzate per scopi illeciti. L'unità per la criminalità finanziaria rafforza inoltre la ferma posizione di Tether contro la criminalità informatica.
All'inizio di quest'anno, Tether ha congelato 5,2 milioni di dollari in USDT legati alle truffe di maggio. Nel novembre 2023, ha anche congelato 225 milioni di dollari in USDT associati a un sindacato di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico, segnando il più grande congelamento di criptovalute nella storia.
Il post Tether, Tron e TRM Labs collaborano per combattere l'attività criminale dell'USDT è apparso per la prima volta su BeInCrypto .