Secondo un articolo di Bloomberg lunedì, un'indagine del DOJ su una sospetta frode bancaria presso Tether – l'emittente della più grande stablecoin del mondo, USDT – è stata trasferita a un altro team all'interno del dipartimento.
Tether, tuttavia, ha affermato che le informazioni presentate nell'articolo sono imprecise e un caso di "giornalismo sensazionalizzato".
Il rapporto di Bloomberg
Secondo quanto riportato da Bloomberg, la presunta indagine è ora guidata dal procuratore statunitense Damian Williams di Manhattan.
Williams è noto per aver perseguito in modo aggressivo casi di sospetto crimine crittografico in passato, ottenendo recentemente una dichiarazione di colpevolezza da qualcuno affiliato a uno dei processori di pagamento di Tether.
Bloomberg ha affermato che gli investigatori hanno avvertito Tether che la società potrebbe essere accusata di frode bancaria nel luglio dello scorso anno. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri stavano indagando se Tether avesse nascosto la natura delle sue transazioni crittografiche durante i suoi primi giorni, il che costituirebbe un crimine.
L'outlet ora riporta che il caso è stato trasferito dopo mesi di "controversie legali", secondo persone "che hanno familiarità con la questione" che "hanno chiesto di non essere identificate" per motivi di riservatezza.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che le decisioni di trasferire indagini come questa sono insolite, ma potrebbero essere state ritenute necessarie a causa dell'esperienza del distretto meridionale di New York nell'affrontare i crimini correlati.
"Il passaggio di criptovalute a determinati uffici potrebbe diventare più comune e ha senso", ha affermato Robertson Park, partner di Davis Wright Tremaine. "C'è una curva di apprendimento ripida per le persone che vengono coinvolte in queste indagini e probabilmente un numero abbastanza limitato di persone che hanno esperienza e comprensione reali".
Tether racconta una storia diversa
Contrariamente alle affermazioni di Bloomberg, lunedì Tether ha dichiarato che la società è stata in costante contatto con il Dipartimento di giustizia, ma non ha discusso nulla relativo a un'indagine per "ben più di un anno".
Ha chiarito che il Dipartimento di Giustizia non sta attualmente indagando su Tether e che l'azienda è stata identificata come vittima – insieme a Bitfinex – in una delle cause citate da Bloomberg.
"Questa è Bloomberg che ricicla vecchie notizie che non sono nemmeno reali", ha affermato l'azienda. "Questo rappresenta un altro esempio del loro giornalismo incompetente e dell'incapacità di separare i fatti dalla falsità".
Tether ha avuto una relazione difficile con Bloomberg in passato, criticando ripetutamente quelli che chiama "titoli vecchi di anni" dall'outlet. Nel 2021, l'azienda ha chiamato il rapporto di Bloomberg sulla sonda iniziale del DOJ " clickbait ".
Il post Tether risponde ai rapporti di nuove indagini sulle frodi bancarie al DOJ è apparso per la prima volta su CryptoPotato .