Tether ha congelato token USDT per un valore di 28 milioni di dollari collegati all'attività del Gruppo Huione in Cambogia. Questo è un grosso problema nel mondo delle criptovalute. Questa mossa arriva dopo le accuse di furto e riciclaggio di denaro, dimostrando quanto sia difficile regolamentare le valute digitali.
La corda e la trappola della "macellazione dei maiali".
Elliptic, una società che studia blockchain, afferma che il Gruppo Huione è stato coinvolto in truffe sulla “macellazione di maiali” . Questo è un tipo di truffa in cui i truffatori convincono le persone a fidarsi di loro prima di convincerle a investire in schemi falsi. Si dice che la società sia coinvolta in affari illegali per un valore di circa 11 miliardi di dollari e utilizzi principalmente la stablecoin USDT di Tether per fare affari tramite Telegram.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTC Evento: aggiunto Saldo BlackList: 28.257.162,94 USDT (TRC20) https://t.co/Whl97I1K7m
– Elenco dei divieti USDT/USDC (@USDTBanList) 12 luglio 2024
Secondo la ricerca di Elliptic, il Gruppo Huione potrebbe avere legami con la famiglia reale cambogiana, il che rende il caso più complicato. Ma queste affermazioni non sono state provate e necessitano di essere approfondite.
Una nuova indagine del team di ricerca Elliptic fa luce sul mercato online Huione Guarantee. La piattaforma è ampiamente utilizzata dagli operatori di truffe nel Sud-Est asiatico, compresi quelli coinvolti nelle truffe #pigbutchering . Leggi l'analisi completa
https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elliptic (@elliptic) 10 luglio 2024
Problemi con i regolamenti
Il mercato dei bitcoin in Cambogia è ancora per lo più incontrollato. La Banca nazionale della Cambogia afferma che le persone non dovrebbero usare le criptovalute, ma non esistono regole chiare contro le transazioni individuali. Questa mancanza di regolamentazione ha permesso ad aziende come Huione di lavorare in un’area oscura.
Il paese ha compiuto passi avanti verso la tecnologia blockchain creando Bakong, un sistema bancario digitale regolato dal governo. A differenza delle criptovalute decentralizzate, Bakong incoraggia le persone a utilizzare la valuta locale, il riel, invece del dollaro statunitense.
Proseguono le indagini e i tentativi di fuga
Anche se Tether ha fatto quello che ha fatto, la società di sicurezza blockchain Bitrace pensa che Huione stia ancora cercando di aggirare il blocco creando nuovi indirizzi e spostando denaro tra di loro. Questo gioco del gatto e del topo mostra quanto sia difficile per il governo trovare e fermare i crimini legati alle criptovalute.
Bitrace ha affermato che Huione ha creato un nuovo indirizzo e ha spostato $ 114.800 in USDC dal portafoglio congelato ad esso. Sembra che alcuni degli altri indirizzi commerciali di Huione siano ancora funzionanti, il che rende più difficile fermare tutte le loro operazioni.
Il caso ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e degli esperti di blockchain, che stanno cercando di impedire a Huione di fare affari tenendo traccia delle transazioni crittografiche e trovando i relativi portafogli.
Cosa significa questo per l’industria delle criptovalute
Questo evento porta alla luce una serie di problemi attuali nello spazio bitcoin. L’esempio mostra come le valute digitali potrebbero essere utilizzate in grandi schemi per commettere furti e nascondere denaro. Inoltre, mostra come i governi e le società di sicurezza possono utilizzare la tecnologia blockchain per trovare e congelare denaro che sembra sospetto.
Il caso mostra anche quanto sia importante per le criptovalute avere sistemi legali forti. Man mano che le risorse digitali diventano più popolari, i governi di tutto il mondo stanno cercando di capire come regolamentare al meglio questa nuova area della finanza, tutelando allo stesso tempo i consumatori.
Per i produttori di stablecoin come Tether, l'evento dimostra quanto sia importante per loro combattere le frodi nell'ambiente crittografico. I portafogli congelati sono un modo efficace per fermare le attività illegali, ma sollevano anche problemi di centralizzazione e controllo in un luogo che valorizza la decentralizzazione.
Mentre l’indagine prosegue, questo caso serve da lezione su quanto sia complicato per i nuovi strumenti finanziari, le regole e le forze dell’ordine lavorare insieme nel mondo moderno. Ciò dimostra che tutti coloro che sono coinvolti nel settore dei bitcoin devono stare attenti e lavorare insieme per rendere l’ambiente più sicuro e più aperto per gli utenti di tutto il mondo.
Immagine in primo piano di Pexels, grafico di TradingView