Tether, l'organizzazione dietro la stablecoin USDT, ampiamente utilizzata, ha assunto una posizione proattiva in conformità con le sanzioni degli Stati Uniti.
La società ha recentemente annunciato il congelamento di 161 portafogli Ethereum, una mossa in linea con l'elenco delle persone sanzionate dall'Office of Foreign Asset Controls (OFAC) degli Stati Uniti.
Tether assume una posizione proattiva in conformità con le sanzioni statunitensi
Tether, nel suo annuncio , ha descritto la sua decisione come un'azione intrapresa volta a scongiurare preventivamente possibili usi impropri dei suoi token e ad aumentare la sicurezza. La società ha inoltre dichiarato che congelerà i portafogli attuali e futuri elencati dall'OFAC.
Questa politica segna una delle prime grandi iniziative intraprese da Paolo Ardoino, recentemente passato da CTO a CEO dell'azienda. Nel comunicato stampa, Ardoino ha applaudito la politica come un passo verso il rafforzamento della collaborazione di Tether con le agenzie di regolamentazione e di polizia internazionali.
Il congelamento ha interessato 161 portafogli Ethereum, ma è importante notare che 150 di essi in quel momento non detenevano alcun USDT. Tra gli 11 portafogli contenenti USDT vi è una distribuzione non uniforme dei token.
Due indirizzi contengono circa 20.000 token ciascuno, mentre un terzo ne contiene quasi 60.000. I restanti portafogli hanno importi significativamente inferiori, uno dei quali contiene 16 centesimi in USDT.
Secondo i dati di Etherscan, una piattaforma di analisi blockchain, questa azione coercitiva ha portato al congelamento di oltre 3,5 milioni di token USDT. La maggior parte di questi token, circa 3,4 milioni, sono detenuti da un unico indirizzo .
Questo particolare portafoglio è stato collegato dall'investigatore blockchain ZachXBT a un recente incidente di hacking che ha coinvolto la piattaforma di scommesse Stake che ha portato il casinò online di criptovalute a perdere circa 41 milioni di dollari dai suoi hot wallet.
Il portafoglio con 3,5 milioni di USDT e centinaia di tx negli ultimi giorni è stato appena inserito nella lista nera. pic.twitter.com/A3ZnPe7L2X
— Spreek (@spreekaway) 9 dicembre 2023
Questo portafoglio ha mostrato attività anche poco prima dell'azione di controllo di Tether, con centinaia di transazioni registrate nella settimana precedente.
Il congelamento di Tether svela transazioni misteriose
Uno sguardo più attento alle transazioni rivela dettagli intriganti. Appena un giorno prima del congelamento, uno dei portafogli interessati ha effettuato un significativo movimento di token, instradando oltre 400.000 USDT attraverso altri due portafogli di THORChain.
Queste transazioni hanno reso il percorso dei fondi più complesso e hanno sollevato interrogativi poiché i due portafogli intermediari non sono stati congelati da Tether.
L'ambito delle azioni di Tether si estende oltre la rete principale di Ethereum. Le indagini sulle reti Layer 2 su Ethereum, come Polygon, hanno rivelato due portafogli con partecipazioni in USDT, sebbene il totale combinato fosse poco più di 10.000 token.
Ulteriori ricerche su altre reti come Arbitrum e Optimism non hanno mostrato alcun portafoglio con saldi USDT sotto gli indirizzi sanzionati.
Il post Tether congela 161 portafogli Ethereum e oltre 3,5 milioni di token USDT è apparso per la prima volta su CryptoPotato .