Il 13 luglio l'emittente stablecoin Tether ha congelato 29,62 milioni di token USDT. Questi token erano collegati ad attività criminali che coinvolgevano il gruppo cambogiano Huione.
Questa azione evidenzia l'impegno di Tether nel mantenere l'integrità della sua stablecoin, soprattutto in un contesto di crescente controllo normativo.
Perché Tether ha congelato i token USDT
La società di sicurezza blockchain Bitrace ha riferito che il portafoglio "TNVaKW" contenente i token USDT congelati era collegato all'attività di garanzia del Gruppo Huione della Cambogia. Questo portafoglio è stato congelato solo una settimana dopo essere stato attivato il 9 luglio 2024.
"Il motivo per cui TNVaKW è stato congelato potrebbe essere legato al sostegno al riciclaggio di fondi per attività criminali come frodi e furti di criptovalute", ha affermato Bitrace.
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Nonostante il congelamento, l’indirizzo continua a muovere le stablecoin USDC. Bitrace ha rivelato che Huione ha trasferito 114.800 USDC dall'indirizzo TNVaKW congelato a un indirizzo TQuFSv appena attivato.
Bitrace ha inoltre notato che il blocco riguarda solo l'indirizzo menzionato. Gli altri indirizzi commerciali di Huione rimangono operativi, senza che nessuno degli altri indirizzi rilevanti venga congelato.
“[Il] vecchio indirizzo commerciale correlato TL8TBp è ancora operativo e le sue altre attività di garanzia e pagamento sono state operative negli ultimi sei mesi. Nessuno degli indirizzi rilevanti è stato congelato", ha aggiunto l'azienda.
L'azione di congelamento fa seguito a un rapporto secondo cui Huione Guarantee è diventato un popolare mercato online per gli operatori truffatori. Huione Guarantee fa parte del Gruppo Huione, un conglomerato cambogiano legato alla famiglia regnante degli Unni.
BeInCrypto ha riferito che i portafogli crittografici utilizzati da Huione Guarantee e dai suoi commercianti hanno ricevuto più di 11 miliardi di dollari dal 2021 . L'USDT di Tether gioca un ruolo di primo piano in queste transazioni. Anche se non tutte le transazioni possono essere collegate a frodi o attività illecite, i rapporti suggeriscono che la maggior parte dei pagamenti sulla piattaforma sono probabilmente legati a queste attività.
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Pertanto, l'azione di congelamento di Tether è in linea con la sua ferma posizione contro l'uso illegale dei suoi beni. Nell'ultimo anno, Tether ha congelato quantità significative di USDT, tra cui 5,2 milioni di dollari legati a truffe di phishing a maggio e 225 milioni di dollari legati a un sindacato di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico lo scorso anno.
Nonostante questi sforzi, Tether deve affrontare continue critiche e accuse secondo cui i suoi token vengono utilizzati per finanziare attività criminali. Recentemente, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha accennato a una possibile indagine del governo statunitense su Tether, un'affermazione fortemente smentita dal CEO di Tether Paolo Ardoino.
Il post Tether congela 29,62 milioni di dollari in USDT legati al gruppo cambogiano Huione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .