Emittente USDT – Tether ha condotto il più grande congelamento mai avvenuto nella storia, inserendo nella lista nera 225 milioni di dollari legati al traffico di esseri umani.
Sebbene molti considerino le criptovalute la modalità di transazione preferibile per i criminali, le azioni proattive delle aziende crittografiche dimostrano il contrario.
Come Tether ha collaborato con altre società per congelare 225 milioni di USDT
Tether ha annunciato di aver collaborato con l'exchange di criptovalute OKX e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) per bloccare l'accesso di un sindacato dedito al traffico di esseri umani alla stablecoin USDT .
Tether si è avvalso dell'aiuto della società di analisi blockchain – Chainalysis per tracciare la posizione dei fondi. L'indagine congiunta è durata circa un mese, poi i servizi segreti degli Stati Uniti hanno dato ordine a Tether di congelare i fondi.
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I 225 milioni erano collegati a un sindacato di trafficanti di esseri umani nel sud-est asiatico che conduceva truffe di “macellazione di maiali”. Lo screenshot qui sotto mostra che uno dei portafogli dei criminali conteneva oltre 87,4 milioni di USDT, che ora sono nella lista nera di Tether.
Anche i servizi segreti degli Stati Uniti hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla macellazione dei maiali nella città più grande della Pennsylvania, Filadelfia.
La macellazione di maiali è un crimine in cui il denaro delle vittime viene rubato promettendo loro l'esposizione a determinati programmi di investimento. Michael Centrella, agente speciale responsabile dell'ufficio locale di Filadelfia, ha detto, mettendo in guardia sui crimini:
"Invitiamo chiunque investa in criptovalute a essere vigili e cauti e a segnalare qualsiasi attività sospetta ai servizi segreti o alle forze dell'ordine locali."
In che modo le transazioni crittografiche potrebbero causare problemi ai criminali
Tether ha detto:
"La trasparenza delle transazioni blockchain funge da potente deterrente contro le attività illecite, creando un precedente significativo per il settore."
In effetti, gli sforzi delle aziende indicano che è del tutto possibile tracciare le transazioni illecite attraverso le criptovalute grazie alla tracciabilità della tecnologia blockchain. In effetti, Tether ha effettuato diversi blocchi di questo tipo in passato.
Nel gennaio 2022, ha inserito nella lista nera tre indirizzi , congelando di fatto circa 150 milioni di dollari di USDT. A ottobre, BeInCrypto ha riferito che Tether ha collaborato con l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento antiterrorismo (NBCTF) e ha bloccato 32 indirizzi di portafogli, detenendo circa 873.118 dollari.
A settembre, il direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, ha affermato che i criminali sono riluttanti a utilizzare le criptovalute a causa dei recenti sequestri riusciti di criptovalute illecite da parte delle forze dell'ordine. Ha specificato che le criptovalute rappresentano meno dell'1% del volume totale delle transazioni del criminale.
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Il post Tether congela 225 milioni di USDT legati alla tratta di esseri umani è apparso per la prima volta su BeInCrypto .