Le autorità indiane dell'imposta sui beni e servizi (GST) hanno segnalato un caso di evasione fiscale da 99,1 milioni di dollari che ha coinvolto 17 scambi di criptovalute operanti nel paese.
Nest Services Ltd., una società collegata al gruppo Binance, si distingue come uno dei trasgressori più importanti. L'azienda è accusata di aver evaso 86,8 milioni di dollari di GST.
L'India recupera 14,7 milioni di dollari grazie alla repressione fiscale sulle criptovalute
Secondo un articolo dell'Economic Times, il ministro delle Finanze Pankaj Chaudhary ha rivelato in una risposta scritta al Lok Sabha che sono state avviate indagini su queste aziende.
L’indagine ha già portato al recupero di 14,7 milioni di dollari tra tasse, sanzioni e interessi, con ulteriori recuperi attesi man mano che le autorità proseguiranno le indagini. Tra gli altri scambi sotto esame, Zanmai Labs Pvt (WazirX) è accusato di aver evaso 4,9 milioni di dollari, CoinDCX è accusato di aver evaso 2 milioni di dollari e CoinSwitch Kuber è collegato a 1,7 milioni di dollari di evasione della GST.
L'agenzia sta inoltre indagando su quattro investitori in criptovalute che hanno eluso 210.000 dollari di GST. Le autorità hanno già recuperato 290.000 dollari da queste persone, coprendo tasse, sanzioni e interessi.
Chaudhary ha inoltre sottolineato i crescenti sforzi del governo per regolamentare il settore delle criptovalute, sottolineando che 47 fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA SP) sono stati registrati come entità segnalanti presso la Financial Intelligence Unit-India ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002.
Questo non è il primo caso in cui il governo agisce contro gli scambi di criptovalute. Nel 2021-22, 11 piattaforme sono state penalizzate per evasione fiscale, con 1,08 milioni di dollari di tasse non pagate identificate. All'epoca, le autorità recuperarono con successo 1,2 milioni di dollari, comprese le sanzioni.
Giro di vite sull'evasione fiscale di Binance
Questo rapporto arriva mesi dopo che le forze dell'ordine indiane hanno richiesto a Binance circa 86 milioni di dollari di tasse non pagate in agosto.
Binance e molti altri scambi di criptovalute offshore sono stati banditi in India nel gennaio 2024 per non conformità con le normative locali. Tuttavia, ad aprile, l’exchange ha annunciato l’intenzione di riprendere le operazioni nel paese dopo aver saldato le tasse in sospeso.
Nonostante ciò, nell’agosto 2024, la Direzione generale della Tax Intelligence su beni e servizi (DGGI) ha chiesto a Binance 86 milioni di dollari ai sensi della GST.
Secondo The Times of India, la piattaforma avrebbe guadagnato 480 milioni di dollari dalle commissioni di transazione addebitate ai clienti indiani. Le indagini hanno rivelato che questi guadagni sono stati accreditati su un conto appartenente a Nest Services Ltd.
Le autorità hanno anche inviato avvisi via e-mail agli uffici di Binance alle Seychelles, alle Isole Cayman e in Svizzera, che inizialmente l'exchange ha ignorato. Binance ha successivamente nominato un consulente locale per far fronte ai propri obblighi fiscali.
L'India richiede a tutti i fornitori di servizi crittografici e agli investitori di pagare un'imposta detratta alla fonte dell'1% (TDS) su ogni transazione, indipendentemente dal suo valore. Inoltre, tutti i profitti derivanti dagli investimenti in criptovalute sono soggetti a un’imposta del 30%.
Il post Binance, WazirX e altre società crittografiche accusate di evasione fiscale in India: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .