Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha proposto emendamenti per rafforzare le misure antiriciclaggio (AML) nel settore delle criptovalute.
Se attuate, le nuove proposte segneranno un passaggio sostanziale dal regime attuale, in cui la non conformità delle società di valuta digitale è punita con sanzioni amministrative, a un quadro giuridico più rigoroso che include sanzioni penali per violazioni gravi.
Dalle sanzioni amministrative sulle criptovalute alle accuse penali
Questi cambiamenti fanno parte degli sforzi continui di Taiwan per allineare il proprio contesto normativo agli standard globali, in particolare perché le risorse digitali svolgono un ruolo sempre più importante nel settore finanziario.
Il quadro giuridico proposto richiederebbe alle società di criptovaluta nazionali e internazionali che operano a Taiwan di registrarsi e dimostrare la conformità alle normative AML . Il mancato rispetto di questi requisiti potrebbe portare a gravi conseguenze, inclusa la reclusione.
Secondo il viceministro della Giustizia Huang Mou-hsin, con il sistema attuale, le autorità taiwanesi hanno poteri limitati, limitati principalmente all’imposizione di sanzioni alle aziende che non rispettano i protocolli antiriciclaggio. Tuttavia, le nuove modifiche proposte dal Ministero della Giustizia mirano ad aumentare la gravità delle sanzioni .
Huang Mou-hsin ha sottolineato che questi cambiamenti criminalizzerebbero le violazioni delle normative antiriciclaggio da parte delle aziende crittografiche, spostando il panorama dalla supervisione amministrativa all'applicazione legale.
I progetti di emendamento prevedono che le aziende non conformi potrebbero rischiare fino a “due anni” di carcere. Inoltre, le piattaforme crittografiche estere che cercano di servire i clienti taiwanesi devono stabilire una presenza locale e sottoporsi al processo di registrazione AML.
Ampliare la portata delle leggi antiriciclaggio
Le modifiche proposte mirano alla conformità delle società crittografiche e mirano a integrare disposizioni specifiche per le risorse digitali nella legislazione antiriciclaggio esistente di Taiwan.
Secondo queste proposte, le persone che utilizzano criptovalute per il riciclaggio di denaro potrebbero rischiare pene detentive da sei mesi a cinque anni. Potrebbero anche essere soggetti a multe fino a 50 milioni di dollari taiwanesi (circa 1,5 milioni di dollari).
Questa inclusione esplicita delle criptovalute nelle leggi antiriciclaggio indica un approccio globale alla lotta ai crimini finanziari nell’era digitale.
Le modifiche proposte saranno ora esaminate dallo Yuan legislativo, il parlamento nazionale di Taiwan. Questo passaggio è fondamentale affinché gli emendamenti diventino legge e riflette l'impegno del governo a creare un quadro normativo "robusto" per il fiorente settore delle criptovalute.
In particolare, Taiwan ha costantemente regolamentato il suo mercato delle criptovalute , introducendo diverse linee guida e regole negli ultimi anni.
La Financial Supervisory Commission (FSC) ha introdotto norme antiriciclaggio per i fornitori di servizi di valuta digitale nel luglio 2021. Tuttavia, al di là di questi requisiti AML, il settore più ampio della valuta digitale è rimasto relativamente non regolamentato.
I recenti “Principi guida per la gestione delle piattaforme di asset virtuali e delle attività di transazione” della FSC sottolineano ulteriormente questa cauta espansione normativa.
Questi principi stabiliscono gli standard per la protezione del cliente, tra cui la trasparenza delle transazioni, la custodia dei beni e la gestione del controllo interno.
Definiscono inoltre i vincoli operativi per le piattaforme di valuta digitale offshore, che vietano alle aziende di condurre affari a Taiwan senza un'adeguata registrazione e dichiarazione di conformità antiriciclaggio.
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