Le autorità taiwanesi hanno concluso un'importante indagine su uno dei casi di frode più noti del Paese legati alle criptovalute, sporgendo denuncia contro 14 individui legati all'exchange BitShine.
Gli inquirenti sostengono che il gruppo ha cospirato con reti criminali per sottrarre 1,27 miliardi di NT$ (circa 41 milioni di dollari) da oltre 1.500 vittime attraverso uno schema che combinava proposte di investimento fraudolente con operazioni di criptovaluta senza licenza.
Secondo la Central News Agency di Taiwan, BitShine ha operato sotto copertura di legittimità, avendo presumibilmente superato i controlli di conformità finanziaria , mentre utilizzava il suo marchio per nascondere le attività di un'altra azienda, Biying Technology, che non era stata approvata dagli enti regolatori.
Gli investigatori sostengono che le due entità hanno lavorato in tandem per convogliare i depositi dei clienti verso acquisti di criptovalute, in particolare USDT, prima di trasferire i fondi all'estero attraverso una serie di trasferimenti complessi progettati per oscurarne l'origine.
Struttura della rete di frode
Gli inquirenti hanno identificato un uomo di cognome Shih come capo dell'operazione a Taiwan, mentre sua moglie era direttrice per l'area Asia-Pacifico e un altro sospettato, di cognome Yang, era responsabile della gestione aziendale.
Collaborando con affiliati alla criminalità organizzata, il gruppo avrebbe ordinato alle vittime di trasferire fondi in portafogli controllati dalla rete. I token venivano poi instradati attraverso più livelli di transazioni, in quello che i funzionari hanno descritto come un tentativo deliberato di riciclare il denaro e sfuggire ai controlli.
Tra gennaio 2024 e aprile 2025, gli investigatori stimano che l'operazione abbia riciclato oltre 2,3 miliardi di dollari taiwanesi (75 milioni di dollari). Di questi, 1,27 miliardi di dollari taiwanesi erano direttamente collegati a 1.539 vittime identificate.
All'inizio di quest'anno, durante i raid, le forze dell'ordine hanno sequestrato 60,49 milioni di NT$ in contanti, 640.000 USDT, ulteriori asset digitali e beni di lusso, tra cui automobili.
Le autorità hanno affermato che il gruppo ha tratto in inganno gli investitori affermando di essere l'unica borsa autorizzata dalla Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) di Taiwan, una tattica che ha contribuito ad attrarre depositi ingenti.
Si dice che abbiano anche aperto più di 40 negozi in franchising in tutta Taiwan con i nomi CoinW e BiXiang Technology Co., Ltd., incassando oltre un milione di yuan in commissioni e installando "macchine di deposito" per elaborare il denaro delle vittime.
Incriminazioni e richieste di condanna
La Procura distrettuale di Shilin ha incriminato Shih e altre 13 persone con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro, fornitura di servizi di asset virtuali non registrati e organizzazione di un'impresa criminale ai sensi della legge taiwanese sulla prevenzione della criminalità organizzata.
I pubblici ministeri chiedono una condanna a 25 anni per Shih, citando il suo rifiuto di dichiararsi colpevole e la mancanza di rimorso. Altri imputati che hanno confessato o si sono impegnati a restituire i proventi illeciti potrebbero subire pene ridotte.
Oltre a confiscare i beni digitali e il denaro contante sequestrati, i pubblici ministeri hanno chiesto al tribunale di ordinare la confisca di 1,275 miliardi di NT$ di proventi illeciti.
Il caso è stato supervisionato dal procuratore capo Luo Weiyuan, il quale ha sottolineato che i sospettati avevano condotto operazioni finanziarie senza licenza, violando le leggi taiwanesi antiriciclaggio.
L'indagine ha anche scoperto una frode separata ai danni degli stessi operatori di BitShine. I pubblici ministeri hanno affermato che un uomo di cognome Gu ha truffato Shih e i suoi soci per 3 milioni di dollari taiwanesi, promettendo falsamente di poter ottenere l'approvazione per la registrazione antiriciclaggio. Anche Gu è stato incriminato.
Immagine in evidenza creata con DALL-E, grafico da TradingView