Gli investitori di Singapore hanno recentemente sperimentato un notevole schema crittografico che ha comportato il dirottamento dei loro beni, per un totale di circa 1,1 milioni di dollari.
Questo schema, che è sempre stato una frode , evidenzia i rischi associati all'investimento in iniziative di criptovaluta apparentemente redditizie.
L'uso improprio della tecnologia e la perdita degli investitori in criptovalute
Secondo l'ultimo rapporto di Channel News Asia (CNA), il responsabile tecnologico di una "famigerata" società di investimenti in criptovalute è stato condannato a cinque anni di carcere per il suo ruolo nell'orchestrazione di uno schema fraudolento che ha ingannato gli investitori per 1,1 milioni di dollari.
La società, fondata dal "celebrato" imprenditore cinese Yang Bin, ha attirato considerevoli investimenti, pari a 6,7 milioni di dollari, promettendo falsamente rendimenti sostanziali attraverso la sua operazione di mining di criptovaluta "su misura".
La società, A&A Blockchain Innovation, è stata fondata nell'aprile 2021 e non ci è voluto molto per svelare il suo Chain Mining Scheme. La CNA ha riferito che questo schema è stato commercializzato in modo aggressivo presso gli investitori locali , promettendo un rendimento giornaliero fisso dello 0,5% dal mining di criptovaluta.
L'operazione affermava di aver ottenuto un accordo per acquisire una quota di maggioranza in una flotta di 300.000 piattaforme minerarie nello Yunnan, in Cina, "presumibilmente" in grado di estrarre criptovalute di alto valore come Bitcoin ed Ethereum.
Tuttavia, la realtà era diversa. A&A Blockchain Innovation non aveva stipulato alcun accordo di questo tipo né possedeva alcuna attrezzatura mineraria. Piuttosto, l’azienda stava gestendo un “classico schema Ponzi”, facendo affidamento sui fondi dei nuovi investitori per pagare i rendimenti a quelli precedenti.
Questa pratica ingannevole è stata ulteriormente facilitata da un'app su misura sviluppata sotto la supervisione di Wang Xinghong, progettata per manipolare i dati e fuorviare gli investitori sui rendimenti dei loro investimenti.
Ripercussioni legali e indagini in corso
Wang Xinghong, che ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'app fraudolenta, secondo la CNA ha dovuto affrontare molteplici accuse di cospirazione per imbrogliare. Il rapporto diceva:
Wang è stato assunto da Yang per sviluppare l'app di mining. Sapeva che non esisteva una vera estrazione mineraria, né venivano pagati rendimenti reali. Ha sviluppato l'app come un software centralizzato in cui i gestori di sistema con sede in Cina potevano inserire numeri casuali per riflettere falsamente i rendimenti degli investitori. Wang era responsabile della manutenzione dell'app e gestiva un team di gestori di sistema in Cina. Ha ammesso di aver ricevuto circa 100.000 dollari dal suo coinvolgimento.
Nonostante non abbia ideato il piano, il rapporto ha rivelato che la sua competenza tecnica è stata determinante nel perpetuare la frode.
Finora Wang è destinato a trascorrere “dai quattro ai cinque anni in prigione, come suggerito dall'accusa. Tuttavia, i suoi "avvocati difensori Adrian Wee e Lynette Chang della Lighthouse Law hanno chiesto invece una pena detentiva di tre anni e mezzo e tre anni e 10 mesi", ha osservato la CNA.
Nel frattempo, le conseguenze di questo scandalo continuano, con la polizia che indaga attivamente sulle attività commerciali di A&A e dei suoi associati.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView