Uno studente di giurisprudenza olandese di 24 anni di Hengelo, Paesi Bassi, è stato arrestato in seguito alle accuse di aver condotto truffe crittografiche che hanno frodato circa 300 persone per 4,5 milioni di euro (4,6 milioni di dollari).
L'arresto è avvenuto dopo che una fondazione che rappresenta le vittime ha fornito nuove prove alle autorità.
Il mercato rialzista sta favorendo truffe e frodi legate alle criptovalute
Lo studente, che era in fuga da quando il suo programma di trading è crollato l'anno scorso, inizialmente ha cercato protezione dalla polizia dopo essere stato molestato dagli investitori. La polizia lo ha trasferito in un luogo sicuro.
Tuttavia, da allora gli investigatori hanno scoperto le accuse secondo cui avrebbe continuato ad attrarre nuovi investitori anche se il suo piano era prossimo al fallimento.
Le vittime affermano che lo studente di giurisprudenza gestiva uno schema Ponzi , utilizzando i fondi di nuovi investitori per pagare i precedenti partecipanti. Secondo quanto riferito, ha richiesto un investimento minimo di 5.000 euro e ha preso il 50% dei profitti come commissione.
Gli esperti legali hanno espresso preoccupazione circa l’entità della presunta frode, che rimane oggetto di indagini attive.
Le frodi e gli attacchi hacker nel settore delle criptovalute hanno raggiunto livelli allarmanti nel 2024. Le perdite ammontano a 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 40% rispetto all’anno precedente .
La cosa più preoccupante è che i truffatori stanno sfruttando appieno il crescente numero di nuovi investitori attirati dal mercato rialzista.
Negli ultimi mesi sono emerse diverse truffe crittografiche significative. Ad esempio, l'uscita della seconda stagione di Squid Game di Netflix ha stimolato la creazione di token fraudolenti che fanno riferimento allo spettacolo.
La società di sicurezza blockchain PeckShield ha rapidamente contrassegnato questi token come truffe, avvertendo il pubblico.
Durante le festività natalizie, gli hacker hanno preso di mira gli utenti di Ledger , un popolare portafoglio hardware di criptovaluta. Centinaia di utenti hanno ricevuto e-mail di phishing progettate per rubare frasi di recupero. Nel frattempo, diversi influenti account di social media su X (ex Twitter) sono stati violati per promuovere token falsi .
Inoltre, le truffe basate sull’intelligenza artificiale sono aumentate in modo significativo. Le autorità di Hong Kong hanno scoperto una truffa deepfake relativa al crypto romance , che ha portato all'arresto di 27 sospetti accusati di aver frodato le vittime per un valore di 46 milioni di dollari.
La crescente frequenza e sofisticatezza di queste truffe crittografiche evidenzia la necessità fondamentale di maggiori garanzie proattive nel settore.
Il post Studente olandese arrestato per presunta frode crittografica multimilionaria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .