SBF ha puntato i riflettori in modo particolare sul settore delle criptovalute. Da un anno a questa parte si susseguono cospirazioni, contraddizioni e rivelazioni significative su SBF e sul crollo di FTX. Gli investitori in criptovalute saranno in grado di mettere fine a tutto ciò nelle prossime 6 settimane. Tuttavia, con l'avanzare del caso, molte delle dichiarazioni rilasciate dalla SBF nell'ultimo anno sono state messe in discussione. Ha mentito per tutto il tempo?
SBF è un personaggio interessante
Il terzo giorno del processo penale contro Sam "SBF" Bankman-Fried, Adam Yedidia, compagno di stanza dell'ex amministratore delegato del MIT e sviluppatore di FTX, ha testimoniato sul debito di 8 miliardi di dollari dell'exchange di criptovalute prima del suo fallimento.
Secondo quanto riferito dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Yedidia ha testimoniato il 5 ottobre presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York sui collegamenti tra l'exchange di criptovalute e Alameda Research, uno dei informazioni chiave alla base della presunta frode della SBF.
Ricordate quel fallimento che la SBF non aveva previsto? Secondo i rapporti, Yedida ha riferito a Bankman-Fried di un bug nel codice di FTX che assicurava che "le passività di Alameda non diminuissero", risultando in un errore di 8 miliardi di dollari.
In risposta alle domande dell'assistente procuratore americano Danielle Sassoon, Yedidia avrebbe affermato che le sue dimissioni da FTX erano state motivate dalla scoperta che "Alameda aveva utilizzato i depositi dei clienti per pagare i suoi prestiti". Ha inoltre affermato che SBF lo ha esortato a comunicare il codice di FTX tramite l'app di messaggistica Signal:
Mi ha detto di usare Signal. Lo ha detto a tutta l'azienda. Aveva anche l'eliminazione automatica. […] Ha detto che [l'eliminazione automatica] era uno svantaggio per mantenere i messaggi in giro. Se le autorità di regolamentazione scoprissero cose che non gli piacciono, potrebbe essere dannoso per l'azienda.
Adam Yedidia
Il vecchio compagno di stanza della SBF lo affrontò più tardi riguardo alla buca da 8 miliardi di dollari vicino a un "campo da paddle tennis" alle Bahamas, sulla quale l'allora amministratore delegato diede garanzie. La linea di domande di Sassoon riguardava anche la consapevolezza di Yedidia della relazione personale di Bankman-Fried con l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison.
I dipendenti della FTX conoscevano la backdoor di Alameda prima del crollo
Secondo un'indagine del Wall Street Journal di giovedì, diversi membri del personale di FTX negli Stati Uniti erano a conoscenza della backdoor nell'exchange che ha consentito ad Alameda Research di ritirare miliardi di asset dei clienti.
Il personale ha riferito della scoperta al direttore tecnico della FTX Nishad Singh, ma il problema non è mai stato risolto, secondo persone a conoscenza della situazione.
Il team, che ha lavorato per LedgerX, un exchange di derivati crittografici acquisito da FTX nel 2021, stava indagando se il codice per l'exchange principale di FTX potesse essere utilizzato negli Stati Uniti quando hanno trovato il risultato.
Julie Schoening, la massima responsabile del rischio di LedgerX, ha affrontato la questione con il suo supervisore, Zach Dexter, che ne ha poi discusso con Nishad Singh, uno dei più stretti collaboratori del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.
Schoening è stata licenziata nell’agosto 2022, presumibilmente perché aveva infastidito i suoi supervisori sollevando le difficoltà.
A seguito di un'indagine interna approfondita, LedgerX non ha trovato prove che qualcuno dei suoi dipendenti fosse a conoscenza di qualsiasi codice segnalato che consentisse ad Alameda di impossessarsi dei beni dei clienti FTX e nega fermamente qualsiasi accusa contraria.
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Mentre il processo continua, i clienti di FTX sono ancora alle prese con il collasso della piattaforma crittografica. Sam Bankman-Fried è accusato di aver rubato 10 miliardi di dollari a consumatori incauti per finanziare il suo hedge fund Alameda Research, acquistare residenze di lusso e fare donazioni politiche.
Mercoledì l'avvocato di Bankman-Fried ha affermato in tribunale che il suo cliente aveva trascurato la gestione del rischio ma non aveva rubato denaro ai clienti. Bankman-Fried ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza rispetto alle accuse.
I pubblici ministeri hanno convocato alcuni clienti di FTX per testimoniare che era stato detto loro che i loro beni erano al sicuro e per descrivere come li ha colpiti la scomparsa della società.