Il governo degli Stati Uniti e la sua controparte nigeriana hanno formato un gruppo di collegamento bilaterale per contrastare i finanziamenti illeciti e i crimini legati alle criptovalute nei due paesi. In un annuncio sul sito ufficiale dell'Ambasciata e del Consolato degli Stati Uniti in Nigeria, gli Stati Uniti hanno descritto il gruppo come un'affermazione della loro partnership con la Nigeria.
Secondo l’annuncio, i paesi collaboreranno, condividendo informazioni che aiuteranno le loro forze dell’ordine a rintracciare, monitorare e perseguire i responsabili di questi crimini e a smantellare le loro reti. Svilupperanno inoltre strategie per combattere i crimini informatici e i finanziamenti illegali legati alle criptovalute.
L'annuncio recita:
“Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta continuando il coordinamento con il governo della Nigeria per rafforzare la propria capacità di portare avanti indagini e procedimenti giudiziari sulla criminalità informatica”.
La partnership, che arriva poche ore dopo il rilascio del dirigente nigeriano di Binance Tigran Gambryam, dovrebbe migliorare la capacità delle forze dell'ordine nigeriane fornendo loro la formazione e la tecnologia necessarie per monitorare e indagare meglio sui crimini legati alle criptovalute.
Considerata la posizione della Nigeria nei confronti delle criptovalute, inclusa la repressione su diversi scambi di criptovalute avvenuta alcuni mesi fa, questa partnership è in linea con gli obiettivi del governo di regolamentare il settore che un tempo accusava di indebolire la sua valuta.
L'ecosistema crittografico della Nigeria cresce nonostante la posizione del governo
Nonostante la posizione apparentemente anti-cripto del governo nigeriano, l’adozione delle criptovalute è cresciuta in modo significativo nel paese. Secondo Chainanalysis , la Nigeria è al secondo posto in termini di adozione di criptovalute a livello globale, dietro solo all’India. Un altro rapporto mostra che il paese ha la più alta affinità con le stablecoin tra le cinque economie emergenti.
Questa adozione è dovuta a diversi fattori, tra cui la numerosa popolazione giovane e l’accesso diffuso a Internet. Tuttavia, la condizione economica del paese è il fattore principale che guida l’adozione delle criptovalute. Con il paese alle prese con la crescente inflazione e il deprezzamento della sua Naira, molte persone hanno abbracciato le criptovalute e le stablecoin per investimenti e risparmi.
Tuttavia, sembra che il paese stia allentando il suo approccio anti-criptovaluta con azioni recenti come l'adozione di una politica nazionale sulla blockchain. Ad agosto, anche la Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) ha registrato gli scambi di criptovalute e ha rilasciato licenze ad alcuni scambi di criptovalute locali, tra cui Quidax.
Ciò dimostra che le autorità sembrano ora concentrate sulla regolamentazione del settore e sul suo inserimento nel quadro giuridico, consentendo loro di monitorare le transazioni e prevenire attività illecite. Ci sono rapporti secondo cui il governo intende imporre tasse sulle transazioni crittografiche.
Gli Stati Uniti vengono coinvolti mentre aumenta la criminalità crittografica
Nel frattempo, la partnership evidenzia come gli Stati Uniti stiano assumendo un ruolo più attivo negli sforzi per reprimere i crimini legati alle criptovalute a livello globale. Ciò non è del tutto sorprendente, dato l’aumento dei crimini legati alle criptovalute all’interno del paese e a livello globale.
Un rapporto dell’FBI ha recentemente mostrato che l’87% di tutte le frodi sugli investimenti nel 2023 erano legate alle criptovalute, con conseguenti perdite per 3,96 miliardi di dollari. Nel complesso, le frodi legate alle criptovalute hanno superato i 5,6 miliardi di dollari, un aumento del 45% rispetto al 2022, rappresentando circa il 10% delle frodi finanziarie.
Forse il miglior esempio dell’aumento della criminalità crittografica è stato l’hacking di un portafoglio di criptovalute appartenente al governo degli Stati Uniti venerdì scorso. Sono stati rubati 20,7 milioni di dollari e una parte dei fondi è stata inviata agli scambi centralizzati. Tuttavia, gli hacker hanno restituito 19,3 milioni di dollari dei fondi rubati per ragioni sconosciute.
È interessante notare che, secondo i rapporti della società di sicurezza blockchain Certik , nel 2024 gli attacchi hacker legati alle criptovalute sono diminuiti. Tuttavia, solo quest’anno gli utenti hanno perso miliardi a causa di hacking, attacchi di phishing, frodi, attacchi ransomware, furti di tappeti e truffe crittografiche. In alcuni casi, gli autori dei crimini sono attori sponsorizzati dallo stato provenienti da paesi sanzionati dagli Stati Uniti e riciclano fondi criptati rubati per eludere le sanzioni.