Nessun posto dove nascondersi per Johann Steynberg poiché la sua identità è stata smascherata nella provincia brasiliana e ora è in custodia di polizia per aver truffato migliaia di investitori in Sud Africa e all'estero.
La polizia militare e il Rapid Ostensive Intervention Group (Giro) nella capitale della provincia di Goiás in Brasile hanno arrestato l'amministratore delegato e proprietario di Mirror Trading International. Brandon Topham, capo delle forze dell'ordine presso l'autorità di vigilanza finanziaria del Sud Africa, la Financial Sector Conduct Authority, è stato informato dell'arresto dall'unità di polizia d'élite del Sud Africa, The Hawks.
Steynberg era ricercato dall'Interpol e dall'FBI prima dell'arresto. Le forze dell'ordine in Brasile sono state informate di un sospetto utilizzando documenti falsi ma non si sono avvicinate immediatamente a lui. Successivamente, hanno stabilito l'identità di Steynberg come ricercato in Sud Africa per frode e si sono avvicinati a lui. Ha quindi presentato documenti falsi, ma la polizia conosceva già la sua vera identità a questo punto. Il 29 dicembre è stato arrestato e portato alla Soprintendenza della Polizia Federale a Goiás.
"Il criminale è stato presentato alla Sovrintendenza del PF per adempiere al mandato di cattura internazionale e alla multa per il reato di utilizzo di un documento falso", afferma una dichiarazione rilasciata dalla polizia militare di Goiás.
Il governatore della provincia di Goiás ha dichiarato: “Non giochiamo con i ladri solo in infradito. Nello Stato di Goiás non c'è un criminale di fascia alta. Verrà arrestato indipendentemente dal suo stato. Le nostre truppe hanno completa libertà di agire".
La polizia militare ha riferito di aver sequestrato taccuini, carte di credito e identità fraudolente.
Portata internazionale di MTI
La truffa di Mirror Trading International è stata la più grande truffa crittografica del 2020, secondo Chainalysis . Le promesse di rendimenti mensili fino al 10% hanno visto molti investitori separarsi dal deposito di bitcoin richiesto. Migliaia di clienti provenivano dal Nord America, Canada, Namibia e altre regioni sono state colpite. Si stima che oltre 29000 BTC siano passati per le mani dell'azienda di Steynberg. Quando la società ha iniziato a impedire ai clienti di ritirare il loro deposito iniziale e Steynberg è scomparso, MTI ha chiuso. Una traccia cartacea indicava la destinazione di Steynberg in Brasile.
Liquidazione del patrimonio di MTI
La Financial Sector Conduct Authority ha aperto un procedimento penale contro la società di Steynberg nel 2020 e ha raccomandato ai clienti di ritirare i propri soldi. Nell'agosto 2021, i creditori (coloro che hanno versato più di quanto hanno ricavato) sono stati informati che i fondi in sospeso sarebbero stati pagati tramite liquidatori e forze dell'ordine internazionali. Diverse agenzie, incluso l'FBI, hanno supervisionato questo. I debitori (coloro che hanno fatto soldi) sono stati informati che potrebbero dover restituire il denaro.
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Il post del CEO di Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International arrestato in Brasile è apparso per la prima volta su BeInCrypto .