Il rischio che le transazioni illecite passino attraverso società di criptovalute con sede in Estonia è alto, secondo il regolatore di criptovalute del paese.
Mentre le società di crittografia autorizzate in Estonia hanno accumulato circa 4,5 milioni di clienti, tra agosto 2020 e agosto 2021 sono passati circa 20 miliardi di euro di transazioni. Tuttavia, i dettagli relativi a molte di queste transazioni hanno sollevato alcune preoccupazioni per la Financial Intelligence Unit (FIU) del paese ).
Pur rilevando un numero sproporzionato di transazioni con paesi a più alto rischio, la FIU ha anche riferito di aver ricevuto richieste e richieste da autorità estere, 100 delle quali relative a gravi reati finanziari, come truffe e riciclaggio di denaro, un aumento del 20% rispetto all'anno precedente . Secondo la FIU, le attività originarie di luoghi come il Nord e il Sud America, la Russia, il Giappone, la Svizzera sono passate attraverso l'Estonia in rotta verso altri paesi come Lussemburgo, Siria, Pakistan, Grecia, Montenegro, Serbia e Belize.
Un altro dettaglio sospetto è che la maggior parte di queste transazioni è passata attraverso solo 15 delle 381 società quotate che attualmente hanno licenze crittografiche, molte delle quali non hanno una presenza reale nel Paese. Sebbene l'Estonia sia diventata uno dei primi paesi a offrire tali licenze nel 2017, attirando un gran numero di società di criptovalute nella nazione baltica, da allora circa 2.000 di queste licenze sono state revocate. La FIU ha anche rivelato che quasi due terzi di queste società si erano inizialmente registrate a soli quattro indirizzi nella capitale della contea di Tallinn.
Riconsiderazione delle criptovalute
Nonostante il pareggio iniziale, diversi eventi hanno indotto l'Estonia a rivalutare il suo approccio alle società di criptovalute. A seguito dell'assunzione iniziale di aziende, l'accusa che miliardi di dollari di fondi illeciti fossero passati attraverso l'unità locale della più grande banca danese nel 2018 ha inasprito l'umore.
Alla fine dell'anno scorso, l'Estonia ha annunciato l'intenzione di rivedere la regolamentazione del settore in previsione della revisione da parte del Paese delle sue politiche di riciclaggio di denaro prevista per questo trimestre, in linea con azioni simili del Consiglio d'Europa. Inizialmente, il direttore della FIU Matis Maeker aveva preso una posizione intransigente, affermando che tutte le licenze sarebbero state revocate, il che avrebbe quindi richiesto alle aziende di presentare nuovamente domanda su tutta la linea. Tuttavia, il suo portavoce in seguito ha chiarito che questa non era la posizione ufficiale dell'UE e che il governo estone non avrebbe perseguito questa linea di condotta.
Al contrario, il governo ha rilasciato una dichiarazione all'inizio di questa settimana, nel tentativo di reprimere le preoccupazioni sulla legislazione introdotta il 23 dicembre che "regoli in modo più efficace i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) per mitigare il rischio di criminalità finanziaria". Ha chiarito che il regolamento si applicherebbe solo ai VASP e non precluderebbe alle persone di possedere o scambiare risorse virtuali attraverso i propri portafogli privati.
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Il post ad alto rischio di transazioni illecite tramite l'Estonia, riferisce Crypto Regulator è apparso per la prima volta su BeInCrypto .