Un nuovo rapporto di TRM Labs ha rilevato che nel 2022 i criminali hanno favorito gli asset cross-chain rispetto a Bitcoin (BTC) per il finanziamento del terrorismo e altri crimini.
Secondo il nuovo rapporto, l'uso di Bitcoin nelle attività criminali è sceso del 97% dal 2016 a meno di un quinto nel 2022.
Un nuovo rapporto rileva che l'uso di Bitcoin nel finanziamento del terrorismo è aumentato del 78%
Lo scorso anno la spesa in bitcoin ha rappresentato solo meno del 10% delle vendite sui mercati darknet. I mercati russi hanno rappresentato l'80% degli 1,4 miliardi di dollari spesi per il darknet. I mercati darknet trafficano merci illegali, informazioni finanziarie rubate e materiali di sfruttamento relativi ai minori.
I truffatori promettono ai clienti materiale illegale che coinvolge bambini, ma scompaiono dopo aver ricevuto i fondi. Il rapporto di TRM Labs ha contato che circa i due terzi dei trasferimenti di criptovalute sono stati inviati a indirizzi truffa.
Secondo un rapporto del Fondo monetario internazionale del 2022, un maggiore utilizzo di criptovalute è empiricamente collegato a territori con una maggiore corruzione percepita e deboli controlli sui capitali. L'uso di Bitcoin nel finanziamento del terrorismo è aumentato del 78% nel 2022, rispetto a Tether, il cui utilizzo è aumentato del 240%.
Gli asset sulla blockchain TRON hanno ampiamente sostituito la quota di Bitcoin nel finanziamento del terrorismo.
I criminali in Siria hanno recentemente iniziato a esaminare il potenziale degli scambi decentralizzati per il finanziamento del terrorismo.
Nel 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due funzionari cinesi di aver tentato di corrompere funzionari statunitensi con $ 61.000 in Bitcoin per rubare documenti riservati.
Gli sportelli automatici continuano a essere oggetto di riciclaggio di denaro, secondo i risultati
Nel marzo 2023, le autorità di New York hanno accusato un uomo di aver convertito una percentuale del miliardo di dollari che aveva riciclato attraverso un programma di aiuti del governo. Ha usato il resto per avviare la propria attività di crypto ATM.
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Altri criminali hanno depositato fondi criminali in diversi bancomat per acquistare criptovalute che hanno poi inviato a un unico indirizzo. Successivamente hanno trasferito i fondi a uno scambio di criptovalute.
Mentre i bancomat crittografici sono modi comuni per mascherare il flusso di fondi illegali, diversi operatori hanno aderito alla Cryptocurrency Cooperative Alliance , supportando alti livelli di conformità con gli standard antiriciclaggio.
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Il post Only 19% of Crypto Crimes in 2022 Used Bitcoin, New Report Finds è apparso per primo su BeInCrypto .